2026-10-02 詐騙防制新聞重點報告

1. 九州博弈集團洗錢案一審宣判，核心成員因組織犯罪及行賄罪遭重判，但涉及詐欺取財部分因證據不足判無罪。
- 結論：台中地院認定九州集團長期經營線上博弈、利用第三方支付處理鉅額資金，並對警界人士行賄取得偵查情資，核心被告遭判重刑。
- 關鍵事實：
- 集團透過OnePaid、1177PAY等平台收取賭資及部分詐騙款，檢方追查金流規模約438億元。
- 總裁陳政谷判應執行11年8月、併科9000萬元；徐培菁判7年、併科1200萬元；史鎮康判5年。
- 法院認定陳、徐對前警政監林明佐交付現金、洋酒、豪車、住處等不正利益，構成行賄。
- 後續：林明佐因病尚未完成辯論而另案審理；全案一審仍可上訴。

2. 櫻特森系統整合公司涉以虛擬幣套利及假AI合作案吸金，檢調估計受害投資金額逾6億元，主嫌遭聲押。
- 結論：檢調懷疑業者以「AI精準交易」與「虛擬貨幣搬磚套利」包裝保證獲利投資，並偽造產學合作背書，涉嫌大規模吸金詐欺。
- 關鍵事實：
- 檢方指稱該公司2019年至2026年間以說明會招攬投資，宣稱虛擬貨幣套利系統可穩定獲利。
- 涉嫌偽造資策會、政大與台科大等委託AI專案文件，營造技術與合作背景可信的假象。
- 實際負責人簡志純被依違反銀行法等罪嫌聲押禁見，登記負責人及工程師分別交保並限制出境。
- 後續：檢調持續釐清資金流向、被害人數與是否有其他協力招攬者。

3. 威加國際遭控以中國苦茶籽混充台灣原料並虛偽標示，北檢起訴業務經理與供應商並建請從重量刑。
- 結論：苦茶油供應鏈涉嫌以低價中國苦茶籽製油後標示為台灣原生產品，除涉及食安疑慮，也被認定以產地不實資訊詐騙消費者及企業客戶。
- 關鍵事實：
- 檢方指陳鐘秀惠與陳沅農將中國苦茶籽製成油品，貼上「100%台灣原生苦茶籽」及「原產地台灣」標籤販售。
- 兩人另涉嫌向庭茂農業、永豐餘生技隱瞞原料來源，甚至帶客戶參觀茶園以取信並取得訂單。
- 檢方估算威加公司相關銷售獲利約1778萬元，供應商陳沅農獲利約206萬元。
- 後續：北檢依詐欺及商品虛偽標記等罪起訴兩人，源春製油廠等涉案情節仍由嘉義地檢署調查。

4. 司法官學院完成跨國詐欺研討會，聚焦跨境網路詐欺、數位查緝及被害人保護三項司法挑戰。
- 結論：面對詐騙跨境化、數位化與社交工程化，司法官學院邀集英、澳、韓學者交流治理、警政執法與被害人支持經驗，作為國內打詐制度參考。
- 關鍵事實：
- 英國學者分析跨國網路詐欺對刑事司法造成的衝擊，以及多元治理架構的可能角色。
- 韓國學者分享數位時代警政機關查緝新型詐欺犯罪的實務對策與執法經驗。
- 澳洲學者從社交工程心理機制切入，討論網路詐欺被害人的真實處境與權益保障。
- 後續：司法官學院表示將把國際交流成果融入司法人才培訓及制度研議。

5. 假冒遠通電收的停車費與ETC通知持續造成信用卡盜刷，警方統計今年已發生401件、財損逾1764萬元。
- 結論：詐團利用小額欠費與限時繳款製造急迫感，再以仿冒繳費網站蒐集信用卡及驗證碼，已成為具規模的釣魚與盜刷手法。
- 關鍵事實：
- 嘉義張姓女子誤信120元停車費欠繳通知，輸入信用卡與簡訊驗證碼後，9分鐘內遭盜刷約15萬4000元。
- 詐騙郵件雖列出真正客服電話，卻使用非官方寄件網域，並以超連結導向仿冒付款平台。
- 刑事局提醒，收到ETC、停車費或帳務通知時，應自行透過官方網站或客服查詢，不點擊訊息連結。
- 後續：警方持續追查相關假網站及金流，民眾可撥165專線查證可疑繳費通知。

6. 台灣民眾赴日參與詐騙案件接連曝光，北海道與福岡分別有台籍男子涉嫌擔任盯哨或收款角色。
- 結論：日本警方接連逮捕涉嫌參與假投資與假警察詐騙的台籍男子，顯示跨境詐團透過人員赴日面交、取款與盯哨的模式仍在運作。
- 關鍵事實：
- 北海道札幌案中，60多歲婦人險遭假投資話術騙走1150萬日圓，警方誘捕逮獲日籍取款者與30歲台籍盯哨者。
- 福岡案中，40歲台籍男子涉嫌冒充警察、檢察官詐騙70多歲老翁620萬日圓，入境成田機場時遭逮。
- 福岡案嫌犯供稱曾從事4至5次收取包裹或款項工作，警方懷疑涉及更多詐騙及洗錢案件。
- 後續：日本警方正擴大追查幕後指揮者、其他共犯及涉案資金流向。

7. 金門警察局在「識詐2.0」評比獲全國丁組特優第一，但網路購物詐騙仍是當地最主要的詐欺風險。
- 結論：金門今年詐欺案件量較去年同期下降約13%，防詐宣導與攔阻工作獲肯定，但網購詐騙件數與財損仍居各類手法之首。
- 關鍵事實：
- 金門今年1月至9月受理詐欺案227件，較去年同期減少35件，降幅約13%。
- 網路購物詐騙共83件，財損約1300萬元，為當地發生件數最多的詐騙類型。
- 警方提醒價格異常低廉、私下交易、不明連結與非正常付款方式，均是網購高風險警訊。
- 後續：金門縣警局將持續依案件數據強化識詐、阻詐與打詐措施。

8. 屏東地政機關強化產權異動防詐，截至7月底已攔阻5件可疑案件，守住民眾逾2150萬元房地資產。
- 結論：詐團將目標轉向房屋抵押、權狀補發與民間借貸，屏東地政人員透過臨櫃關懷及跨機關通報，及時阻止多件房產詐騙。
- 關鍵事實：
- 各地政事務所完成2747件臨櫃關懷提問，攔阻4件非金融機構抵押設定與1件權狀補給案件。
- 有民眾僅借款70萬元，卻被要求設定150萬元房屋抵押；另有人誤以為辦賣房，實際上是設定抵押權。
- 屏東建立可疑地籍異動跨機關聯繫平台，並推廣地籍異動即時通、住址隱匿及指定送達處所。
- 後續：地政處將持續以教育訓練及案例分享，提高第一線人員辨識可疑產權異動能力。

9. 第一銀行導入Whoscall認證商家號碼服務，讓客戶可從來電畫面辨識銀行身分，降低冒名電話詐騙風險。
- 結論：金融機構持續將官方來電、簡訊識別機制數位化，以降低詐團假冒客服或分行人員要求客戶提供資料、操作轉帳的風險。
- 關鍵事實：
- 第一銀行客服中心及營業單位致電時，Whoscall畫面將顯示銀行名稱、商標與綠色認證標示。
- 第一銀行另啟用金融業專屬簡訊短碼68007，讓客戶可辨識官方簡訊來源。
- 銀行表示截至8月底，透過臨櫃關懷提問攔阻詐騙金額已逾2.3億元。
- 後續：金融業將持續結合異常交易監控、高風險帳戶管理及跨機關通報機制防堵冒名詐騙。

10. 高雄車行命案由單一嫌犯自首擴大為多人涉案調查，警方不排除案件與詐欺、債務或滅證行為有關。
- 結論：一名詐欺通緝犯原稱因10萬元債務打死同事並載屍自首，但監視器顯示多人在場及協助搬屍，案件是否涉及集體凌虐與頂罪仍待釐清。
- 關鍵事實：
- 穆姓男子涉嫌以熱熔膠條毆打22歲張姓同事致死，曾駕車載屍前往台東後折返高雄自首。
- 警方調閱監視器後發現車行老闆疑涉協助搬運遺體，另拘提車行員工及友人共7人。
- 主嫌因詐欺案遭通緝逾2年，警方正查核其與死者的金錢糾紛是否為真正犯案動機。
- 後續：主嫌已遭聲押禁見，警方持續鑑識手機與通聯資料，追查殺人過程及是否有人指使或滅證。