1. 銀泰佶生技涉詐貸、非法賣股逾8億元,負責人林室融等11人遭起訴
- 結論:銀泰佶聯合生技被控透過虛增資本、假交易及防疫題材包裝,向銀行詐貸並向投資人售股吸金,北檢起訴11人,並對實際負責人林室融求刑20年。
- 關鍵事實:檢方指林室融於2019年至2020年間5度不實增資,將公司資本額從2,000萬元虛增至1億2,200萬元。
- 關鍵事實:涉案人以美化財報、假發票及不實進銷貨資料,向8家銀行詐貸約4億636萬元。
- 關鍵事實:集團另宣稱公司是防疫產業龍頭、即將上市櫃,向995名投資人販售股票,涉詐得約4億7,667萬元。
- 後續:全案依證交法、銀行法、公司法及詐欺等罪起訴,檢方聲請沒收逾8億元犯罪所得。
2. 新北警官涉洩漏個資助「假車貸」詐團,檢警拘提偵辦
- 結論:新北市金山分局李姓警官涉嫌任派出所長期間,利用警政系統查詢民眾個資及車籍資料並提供詐團,案件由警方自清後移送北檢複訊。
- 關鍵事實:檢警偵辦假購車、真貸款及空氣車詐騙案時,發現涉案車牌與被害人資料疑有警政系統查詢紀錄。
- 關鍵事實:警方懷疑李員明知車行涉及詐欺,仍協助查詢資料供集團用於催收、追蹤及暴力討債。
- 關鍵事實:檢警已搜索其住處與辦公室,並查扣相關物證,另追查帳戶是否有不明金流及其他共犯。
- 後續:案件朝詐欺、洩密、違反個資法及可能貪瀆方向偵辦,是否收賄及涉案範圍尚待釐清。
3. 假虛擬資產交易所詐騙集團遭瓦解,至少20人損失8,466萬元
- 結論:刑事局破獲以商辦偽裝虛擬資產交易所的假投資集團,主嫌等20人涉嫌以保證獲利話術誘導下載假APP,至少造成20名被害人損失逾8,466萬元。
- 關鍵事實:集團承租商業辦公室營造合法交易所外觀,並以社群平台及通訊軟體招攬投資人。
- 關鍵事實:被害人被引導使用多款假投資APP投資虛擬貨幣、黃金指數,平台先顯示獲利,之後限制出金或要求加碼。
- 關鍵事實:警方歷經6波搜索拘提,查扣現金、手機、筆電、存摺、金融卡、教戰手冊、偽造車牌及毒品等證物。
- 後續:20名嫌犯已依加重詐欺、洗錢、組織犯罪及詐欺犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
4. 柬埔寨假商城網戀投資詐團被起訴,36名被害人財損逾2,000萬元
- 結論:桃園檢警查獲跨境假商城投資詐團,成員先以網路交友培養感情,再引導被害人以泰達幣投資虛假商城,3名在台核心幹部遭起訴。
- 關鍵事實:檢方指詐團境外機房設於柬埔寨,由在台幹部管理機手、虛擬錢包、資金流向及假商城網站維護。
- 關鍵事實:詐團在後台操控商品交易與出金畫面,製造獲利假象,再以補足訂單、升級店鋪等理由要求持續投入。
- 關鍵事實:初步清查36人受害,財損約2,148萬元;警方並扣得虛擬貨幣、現金、手機、電腦及網站設備。
- 後續:檢方對陳、黃兩名被告涉36次加重詐欺犯行建請重判,並持續追查境外機房與金流。
5. 渣打銀行與高檢署建立可疑交易分析機制,強化金融防詐預警
- 結論:渣打銀行與台灣高等檢察署簽署可疑交易分析合作意向書,將偵查端經驗與金融交易監測結合,建立分析、預警、介入及回饋的制度化防詐架構。
- 關鍵事實:合作聚焦可疑交易樣態分析、風險趨勢研判及跨域資訊整合,提升高風險帳戶與異常金流辨識能力。
- 關鍵事實:分析結果將回饋銀行第一線監測與通報作業,以縮短可疑交易辨識及攔阻處理時間。
- 關鍵事實:渣打銀行表示,2023年9月至2026年3月已攔阻190件詐騙案,阻詐金額約1.2億元。
- 後續:合作機制如何擴及其他金融機構及實際提升通報成效,仍待後續執行成果觀察。
6. 轉帳顯示受款人戶名機制上線後,警示帳戶數減少11%
- 結論:金管會統計,轉帳顯示部分隱碼戶名機制推行後,警示帳戶數已由去年第三季15.4萬戶降至今年5月底13.7萬戶,減少約11%。
- 關鍵事實:民眾透過ATM、網路銀行及行動銀行轉帳時,可先核對受款人部分戶名,再確認是否完成交易。
- 關鍵事實:截至今年5月底,已有54家金融機構完成上線,本國銀行及郵政體系推估交易覆蓋率約83%。
- 關鍵事實:金管會表示無法確認警示帳戶下降與該機制的直接因果,但民眾回饋顯示可增加交易前查核機會。
- 後續:仍有部分電子支付及金融機構規劃於今年完成上線,金管會將持續追蹤涵蓋率與防詐成效。
7. 台南法院判撤銷假檢警騙房抵押與信託,老翁可討回房產
- 結論:台南地院審理假檢警騙房案,認定黃姓老翁誤信配合辦案而簽署千萬元借貸及房產信託抵押,可依法撤銷意思表示,判金主塗銷相關登記。
- 關鍵事實:詐團假冒檢警,誆稱其配偶證件遭盜用,誘騙老翁向指定代書假借1,200萬元並設定不動產抵押與信託。
- 關鍵事實:老翁在貸款後遭轉走借款及帳戶存款,直到金主要求還款並聲請法拍房屋,才發現受騙。
- 關鍵事實:法院採民法錯誤意思表示規定,認定老翁主觀上欠缺真實借貸及移轉房產意思。
- 後續:判決尚可上訴;金主及受託人是否另向相關人員求償,尚未明朗。
8. 「仙塔律師」涉協助詐團脫產,一審判幫助洗錢5月
- 結論:網紅律師李宜諪涉在靈骨塔詐騙案中替被羈押主嫌傳遞變賣車輛與金飾訊息,台北地院認定構成幫助洗錢,判刑5月並科罰金8萬元。
- 關鍵事實:法院認定李女透過陪偵相關群組,轉達變賣主嫌名下BMW車輛及金飾的訊息,協助規避犯罪所得保全。
- 關鍵事實:李女被控洩漏偵查秘密部分,法院認定無證據證明交付資料或向案外人透露具體案情,判決無罪。
- 關鍵事實:法院指出其行為與刻意協助詐欺共犯逃避追緝、破壞偵查計畫的典型「詐團律師」情形有所不同。
- 後續:本案仍可上訴,另是否涉及律師懲戒及相關行政處分,待主管機關後續處理。
9. 假冒Robinhood帳戶異常簡訊,資深主播兩天內受騙7.2萬美元
- 結論:美國前新聞主播收到假冒Robinhood帳戶異常的簡訊後,誤撥簡訊電話並被轉接假調查人員,兩天內依指示轉出全部資金,損失逾7.2萬美元。
- 關鍵事實:騙徒謊稱有人從亞洲以Android裝置登入帳戶,要求先將資金移往另一帳戶,以配合所謂異常調查。
- 關鍵事實:被害人雖曾多次報導詐騙案,仍因行前匆忙及對方話術逼真而受騙,顯示假客服與假警示訊息風險持續升高。
- 關鍵事實:警方提醒,收到帳戶異常簡訊不應使用簡訊提供的電話或連結,而應透過官方App或官方網站自行查證。
- 後續:案件由警方追查中,資金能否追回尚未明朗。
10. 通行費逾期簡訊與電子郵件釣魚詐騙升溫,刑事局提醒勿輸入OTP
- 結論:刑事局指出,詐團近期以通行費逾期未繳為由,誘導民眾進入仿冒繳費網站輸入信用卡及OTP驗證碼,造成信用卡遭盜刷,已多次列入主要詐騙手法。
- 關鍵事實:假網站外觀與官方頁面相似,並利用逾期罰款或法律責任製造焦慮,使被害人急於完成繳費。
- 關鍵事實:被害人輸入卡號、有效期限、安全碼及動態驗證碼後,詐團即可完成未授權交易或盜刷。
- 關鍵事實:警方強調,OTP是帳戶及交易的臨時鑰匙,銀行、政府與客服通常不會要求民眾透過電話或陌生網頁提供。
- 後續:民眾若已輸入資料,應立即聯繫發卡銀行停卡、更改帳密並撥165查證或報案。
2026-07-08 詐騙防制新聞重點報告
資料整理與引用說明
- 整理與發布單位
- 良知股份有限公司(Eunomics)
- 整理日期
- 最後更新
- 資料性質
- 公開資訊彙整與摘要
- 原始資料來源
-
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- 建議引用
- 資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-07-08 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 7 月 8 日,https://www.eunomics.net/posts/2784。
- 永久網址
- https://www.eunomics.net/posts/2784
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