1. 調查局首波全國打詐專案查獲32億元詐欺金流、255億元洗錢金額,顯示詐團已結合人頭公司、虛擬資產與專業金融人員,形成高度組織化的洗錢網絡。
- 結論:調查局配合高檢署執行首波同步打詐,破獲多個機房及水房,查緝重點已由單純車手擴及跨境金流、空殼公司與金融專業人士協助洗錢。
- 關鍵事實:
- 專案動員17個外勤處站、搜索92處、約談245人,羈押35人,破獲9座詐騙機房及9座洗錢水房。
- 查獲詐欺犯罪金額32億2548萬元、洗錢金額255億4844萬元,並查扣約1億6203萬元不法所得。
- 調查局指出,部分集團透過會計師、記帳士、銀行人員及人頭公司,以假交易、假憑證及境外匯款製造金流斷點。
- 後續:調查局將持續鎖定人頭帳戶、空殼公司、不法金融通道及虛擬資產金流,追查幕後組織與跨境共犯。
2. 刑事局指出打詐措施已降低案件及財損,但網購釣魚、AI仿真與跨境虛擬金流成為新的主要挑戰,防制工作將持續轉向科技偵查及國際合作。
- 結論:政府打詐綱領2.0及相關法制已見成效,但詐團改以高度擬真交易流程、社群導流與境外資金轉換犯案,傳統攔阻與查緝面臨更高難度。
- 關鍵事實:
- 165資料顯示,今年5月受理詐欺案件較2024年8月減少40%,財損金額減少約61%。
- 今年1至3月案件類型以網路購物詐騙占33.9%最多,常見手法為假買家、低價促銷與釣魚連結結合。
- 刑事局認為詐團已呈現模組化、仿真化及跨境化特徵,境外機房與虛擬資產金流增加蒐證及追贓困難。
- 後續:警方將持續推動科技建警、培養科技偵查人才,並強化虛擬金流分析及跨國司法情資合作。
3. 國際警察合作論壇聚焦電信詐欺、洗錢與人口販運,台灣與43國執法人員交流跨境犯罪治理,並爭取擴大國際警政合作網絡。
- 結論:跨境詐欺與洗錢已成區域共同治安議題,台灣透過國際警察合作論壇建立情資交換與聯合行動平台,強化境外機房、犯罪金流及人口販運案件的協作能力。
- 關鍵事實:
- 今年論壇以「打擊跨境犯罪」為主題,約43國、211名政府司法及警政高層、執法專家參與。
- 論壇討論電信詐欺、人口販運、非法金流、洗錢、毒品及組織犯罪等跨境案件的偵查與合作機制。
- AIT處長谷立言肯定台灣在區域執法合作的角色,並表示美方支持資訊共享與聯合行動以瓦解犯罪網絡。
- 後續:警政署將持續透過駐外警察聯絡官、任務型聯絡官及國際情資合作,處理東南亞等地跨境詐欺案件。
4. 泰國對涉詐騙與線上博弈洗錢的中國商人王益承發布逮捕令,案件涉及非法加密貨幣挖礦與跨國資金流,泰方研判嫌犯可能已離境。
- 結論:泰國擴大追查以非法挖礦掩護洗錢的跨國犯罪網絡,鎖定被指為核心人物的王益承,反映詐騙所得利用加密資產及地下金融渠道轉移的風險持續升高。
- 關鍵事實:
- 泰國特別調查廳指控王益承所屬組織,涉嫌替詐騙與線上博弈犯罪所得進行洗錢。
- 調查資料顯示,與詐騙活動相關的加密貨幣錢包曾向王益承名下帳戶匯入數百萬美元。
- 泰方另對4名中國籍及4名緬甸籍人士發布逮捕令,並稱正與國際夥伴追查涉案人下落。
- 後續:王益承是否已逃往第三國、涉案加密貨幣資產流向及犯罪組織完整架構,仍待泰國與國際執法機關進一步釐清。
5. Uber Eats通報異常訂單後,檢調查出嫌犯疑以海外信用卡、人頭帳號及自營餐廳製造假交易,涉嫌藉外送平台代收代付機制洗錢逾千萬元。
- 結論:檢調偵辦利用外送平台假下單、真洗錢案件,嫌犯疑以大量人頭帳號向可控制餐廳訂餐,再將外送改為自取,藉平台撥款將疑似詐騙資金轉為店家收入。
- 關鍵事實:
- 涉案人自2023年起以海外信用卡及人頭資料註冊逾300個會員帳號,並向特定餐飲業者建立假訂單。
- 檢調初估2024年間製作逾2800筆虛偽交易,不法洗錢金額超過千萬元。
- Uber Eats因發現頻繁改為自取、免外送等異常交易而通報調查局,檢調已搜索並約談9名涉案人。
- 後續:主嫌已遭聲押禁見,檢調將追查海外信用卡來源、實際詐騙贓款來源及是否另有幕後洗錢集團。
6. 刑事局破獲跨境話務詐騙集團,嫌犯利用竄改來電顯示及假冒銀行、公安等角色,向海外華人施騙,初估至少30人受害、財損約3000萬元。
- 結論:詐團在台設置多處話務機房,以技術竄改來電顯示降低被害人戒心,再以假檢警及跨境刑案話術恐嚇海外華人匯款,形成具技術支援的跨國電信詐欺模式。
- 關鍵事實:
- 集團涉嫌承租全台7處住宅或大樓作為話務據點,並設置快速滅證程式,企圖在查緝時刪除犯罪紀錄。
- 詐團假冒澳洲、紐西蘭、日本及馬來西亞的銀行人員、中國公安或檢察官,誆稱被害人涉重大刑案。
- 警方發動兩波搜索逮捕11人,查扣現金、虛擬貨幣、手機及車輛,其中5名主要嫌犯遭羈押禁見。
- 後續:警方將持續追查話務系統供應商、境外收款帳戶與受害人範圍,釐清完整詐騙及洗錢鏈條。
7. 一名台灣男子遭友人以海外工作名義誘騙至柬埔寨詐騙園區,受困逾4個月並遭凌虐,趁當地掃黑行動混亂逃離後返台。
- 結論:柬埔寨詐騙園區仍透過求職與熟人介紹誘騙台灣人赴海外工作,受害者遭限制自由並被迫從事詐騙,凸顯跨境人口販運與園區控制問題尚未解除。
- 關鍵事實:
- 南投21歲男子退伍後尋求海外工作,原以為赴中國工作,實際卻被帶往柬埔寨並被迫從事詐騙。
- 受害者稱園區要求2萬美元贖金,期間曾遭毆打凌虐,並因害怕逃跑後遭報復而不敢輕舉妄動。
- 柬埔寨掃黑行動期間,園區主管遭逮、警衛離開,他趁亂逃出並在家人、辦事處及台商協助下返台。
- 後續:人權團體指出仍有大量人員受困東南亞詐騙園區,相關救援、遣返及犯罪組織追查工作仍待持續進行。
8. NCC提醒銀行、政府與電信業者原則上不會索取OTP驗證碼,民眾若非本人操作卻收到驗證碼,應視為帳號可能遭嘗試登入的警訊。
- 結論:一次性密碼已成帳號登入、綁定與交易的重要安全門檻,NCC提醒民眾切勿向來電者、訊息帳號或不明網頁提供OTP,以免詐騙者取得帳戶控制權。
- 關鍵事實:
- OTP常用於登入帳號、變更密碼、綁定手機及確認交易,具有一次性與時效性,等同短暫的帳號通行權限。
- 若使用者未進行操作卻收到驗證碼,可能代表他人正嘗試登入或重設帳號,應立即提高警覺。
- NCC表示,真正的銀行、政府機關、客服及電信業者原則上不會要求民眾交出OTP驗證碼。
- 後續:民眾如懷疑帳號遭冒用,應更換密碼、檢查登入紀錄、啟用雙重驗證,並向平台、銀行或165專線查證。
9. 假檢警與假投資案件持續出現,銀行行員與警方近期分別攔阻民眾提領15萬元、50萬元及購買3萬元點數卡,凸顯即時關懷與警銀聯防仍具成效。
- 結論:詐團持續利用假檢警威權、假投資高獲利及假網銀餘額等手法誘導提款、買點數或交付現金;多起案件因行員察覺說詞矛盾並通報警方而及時阻詐。
- 關鍵事實:
- 台南婦人遭假冒165與刑警者指稱涉境外販毒洗錢,對方傳假公文、服務證及嫌犯照,誘使她提領15萬元。
- 基隆婦人欲提領50萬元從事所謂購屋投資,因無法說明投資標的及交易細節,遭行員與警方攔阻。
- 桃園男子誤信假網銀顯示帳戶有1億元,欲購買3萬元點數卡取得驗證碼,經銀行及警方查證後識破詐騙。
- 後續:警方持續提醒,檢警不會要求交付現金監管,任何要求先付款、買點數或繳稅才能提領的投資平台均應先向165查證。
10. 周興哲經紀公司證實有韓國女粉絲誤信冒名者長期借款,4年間匯出約205萬元;公司澄清涉案者非藝人本人,建議受害者報案追查。
- 結論:假冒藝人身分進行交友、借貸及視訊取信的跨國詐騙再現,經紀公司呼籲粉絲不要因社群對話、通話紀錄或影像而直接相信對方為本人。
- 關鍵事實:
- 女粉絲稱自2021年至2025年間與自稱周興哲者密切聯繫,並因對方多次求助借款而匯出205萬8884元。
- 經紀公司查核後表示,相關行為並非周興哲本人所為,研判為假冒藝人身分的跨國詐騙案件。
- 公司指出對方提供資料含通話紀錄,且不排除曾視訊聯絡,提醒AI聲音與影像模擬可能增加辨識難度。
- 後續:經紀公司建議受害者向所在地警方報案並提供聊天、匯款及聯絡資料,案件實際嫌犯身分仍待司法調查。
2026-06-25 詐騙防制新聞重點報告
資料整理與引用說明
- 整理與發布單位
- 良知股份有限公司(Eunomics)
- 整理日期
- 最後更新
- 資料性質
- 公開資訊彙整與摘要
- 原始資料來源
-
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- 建議引用
- 資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-06-25 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 6 月 25 日,https://www.eunomics.net/posts/2814。
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