1. 《虛擬資產服務法》三讀通過,台灣虛擬資產市場正式納入許可與穩定幣監理架構,並對虛擬資產詐欺及操縱市場行為大幅加重刑責。
- 結論:立法院三讀《虛擬資產服務法》,要求虛擬資產服務商須經金管會許可營業,並以更高刑責與罰金防制虛擬資產詐欺、洗錢及市場操縱。
- 關鍵事實:
- 虛擬資產服務商(VASP)將由洗錢防制登記制轉為許可制,未經主管機關許可不得經營相關業務。
- 穩定幣發行人須申請許可、經央行同意,並維持十足準備資產,且資產應與自有財產分離及信託保管。
- 虛擬資產詐欺或操縱市場者,最重可處3年以上、10年以下徒刑,併科1000萬元至2億元罰金。
- 後續:金管會仍須訂定許可、資安、內控及境外平台管理等相關子法與執行細則。
2. 高雄檢警破獲跨境洗錢集團,集團以支付平台、人頭公司及假交易掩飾詐騙與博弈金流,初估洗錢金額超過4.4億元。
- 結論:橋頭地檢署與高雄市刑大查獲利用支付平台及人頭公司洗錢的集團,拘提15人,主嫌與4名幹部已遭羈押禁見。
- 關鍵事實:
- 集團透過多間人頭公司帳戶進行虛假交易,協助詐欺、博弈及資金盤網站代收代付非法款項。
- 專案小組於高雄、雲林、台南及屏東等地執行3波搜索,共搜索34處並查扣存摺、金融卡、手機及電腦設備。
- 檢警初步核算洗錢金額約4億4761萬元,涉案者被依洗錢、組織犯罪及詐欺等罪偵辦。
- 後續:檢警將持續追查集團上游、資金流向及其餘共犯,並依法查扣犯罪所得。
3. 金融名人余金寶涉嫌藉台玻總裁林伯實資金需求設局,向英國籍商人詐取佣金並侵佔款項,遭北檢依詐欺、侵佔罪起訴。
- 結論:台北地檢署認定余金寶疑以作廢借款契約與虛構投資安排取信外商,涉詐取及侵佔折合新台幣逾5.2億元,已提起公訴。
- 關鍵事實:
- 檢方指余男佯稱協助台玻集團總裁林伯實借款,誘使英國籍商人支付多筆借款、投資款及仲介佣金。
- 起訴內容包括使用已作廢契約、虛構共同投資與股票交易,並涉嫌將部分款項挪為己用。
- 檢方估算犯罪所得約5億2406萬元,並請求法院沒收不法所得;余男偵查中否認犯行。
- 後續:案件將由法院審理,相關資金流向、借款安排及犯罪所得沒收範圍仍待司法認定。
4. NCC提醒民眾,OTP一次性驗證碼等同帳號臨時鑰匙,若交給他人可能導致帳戶遭登入、信用卡遭盜刷或交易被完成。
- 結論:NCC針對OTP驗證碼詐騙示警,強調銀行、政府與電信客服原則上不會主動索取驗證碼,民眾不得在不明網站輸入或向他人提供。
- 關鍵事實:
- OTP常用於登入、綁定手機、變更密碼及交易確認,一旦外流,詐騙者可能直接取得帳戶或完成付款。
- 若未操作卻收到驗證碼,可能代表有人嘗試登入帳號,應立即更換密碼並檢查登入紀錄。
- 案例顯示,被害人點擊假銀行實名驗證連結並輸入信用卡資料與OTP後,短時間內遭海外盜刷。
- 後續:民眾若發現帳戶異常,應聯繫平台、銀行或電信業者,並撥打165反詐騙諮詢專線查證。
5. 嘉義縣警方以假包裹誘捕詐團取件車手,再循線逮捕上游接應者;警方指出網路購物詐騙已成當地件數最高的詐騙類型。
- 結論:嘉義縣警察局透過超商物流設局,成功截斷假投資詐騙集團收取款項及提款卡的管道,顯示詐團已利用寄件物流規避面交風險。
- 關鍵事實:
- 被害人遭假投資詐騙後,被要求透過超商物流寄送現金;警方協助製作假包裹並埋伏逮捕取件車手。
- 警方擴大追查,發現車手另受指示寄送他人提款卡至台南,隨即逮捕前往收件的上游成員。
- 嘉義縣今年1至5月查獲61個詐欺集團、263人;5月網購詐騙件數居首,但假投資仍為財損最高類型。
- 後續:全案依詐欺及洗錢防制法移送偵辦,警方提醒民眾勿依陌生投資指示寄送現金或金融帳戶資料。
6. 台中一名女子陷入網路戀情後,遭以共同投資醫美設備及籌措結婚基金為由誘導匯款,警方與銀行即時攔阻逾200萬元。
- 結論:台中警銀合作攔阻網戀投資詐騙,女子原欲匯出港幣50萬元至陌生帳戶,經查對方身分與收款戶名不符,最終停止匯款。
- 關鍵事實:
- 女子在通訊軟體認識自稱香港籍男子,對方宣稱將來台共同生活,邀請投資低價醫美設備賺取價差。
- 銀行行員發現匯款金額大且收款帳戶陌生,主動通報警方到場了解。
- 警方檢視對話紀錄後發現,指定收款戶名並非男網友本人,符合假交友結合假投資的詐騙特徵。
- 後續:警方提醒,網路交友對象若以結婚、投資或共同創業名義要求匯款,應先查驗身分與投資平台合法性。
7. 台灣男子在日本涉嫌冒充警察、檢察官等身分向高齡婦人取款,該男子本月已因另一起相似詐騙案遭逮捕。
- 結論:日本新潟警方逮捕28歲台灣籍男子,指其涉擔任詐騙車手,騙取70多歲婦人約812萬日圓現金,案件凸顯跨境車手犯罪持續發生。
- 關鍵事實:
- 詐團成員先後假冒電信公司職員、警察及檢察官,謊稱被害婦人捲入案件,須檢查紙鈔序號。
- 為協助婦人提款,嫌犯集團還偽造房屋裝修估價單,降低金融機構對大額提款的警覺。
- 婦人依指示將現金放在住家門前,由涉案男子取走;其直到真警察聯絡時才發現受騙。
- 後續:日本警方持續追查其他共犯與資金流向,涉案男子目前否認相關犯行。
8. 少年擔任詐騙車手收取黃金及現金後上繳集團,法院判定其與法定代理人須連帶賠償被害人520萬元。
- 結論:橋頭地院認定未成年車手屬詐欺共同侵權行為人,即使實際報酬有限,仍須就被害人全部損失負連帶賠償責任,其母亦須共同負責。
- 關鍵事實:
- 17歲陳姓少年受詐團招募,在左營高鐵站收取被害人2公斤黃金及現金,總價值約520萬元。
- 少年與母親主張少年僅取得約5萬元報酬,應由詐團其他成員承擔賠償,但法院未採納。
- 法院指出,少年具識別能力且參與取款、交付行為,屬共同侵權行為人,不因實際分得款項多寡而免責。
- 後續:該少年另涉收取逾千萬元假投資款案件,母子可能面臨其他被害人的後續民事求償。
9. 新竹市政府因暑假打工潮發布求職防詐提醒,呼籲青年避免交付帳戶、提款卡、身分證件或預繳保證金,以免成為人頭帳戶。
- 結論:新竹市政府提醒暑期求職者慎防高薪、免經驗及低門檻徵才陷阱,強調求職不應先付款、提供金融帳戶或交出重要個資。
- 關鍵事實:
- 詐騙集團常透過社群平台、通訊軟體及求職網站刊登不實職缺,再以保證金、購買商品或帳戶驗證等名義行騙。
- 市府建議求職前查詢企業背景及評價;若面試地點偏僻、工作內容不清或要求先繳費,應停止應徵。
- 交付存摺、提款卡、帳號密碼或身分證正本,可能使求職者淪為人頭帳戶並衍生刑事責任。
- 後續:民眾若遇可疑徵才資訊,可向勞政單位、165反詐騙專線或警方查證。
10. 香港警方公布今年前5月網購詐騙近4千宗,整體件數與財損下降,但涉及演唱會門票的案件占比上升至三成以上。
- 結論:香港網購詐騙案件雖較去年同期下降,演唱會門票仍成主要高風險商品,警方並揭露假客服誘導輸入「退款驗證碼」造成鉅額轉帳的新手法。
- 關鍵事實:
- 香港前5月錄得3973宗網購騙案,年減28%;涉款約1.42億港元,年減約9%。
- 演唱會門票案件占整體超過30%,其次為電子與電腦用品、嬰兒用品及玩具等商品。
- 有受害人購買低價藥膏時遭假客服以退款為名引導操作網銀,誤將轉帳金額當成驗證碼,4次損失約120萬港元。
- 後續:警方建議付款前查核賣家電話、帳戶及專頁評價,並利用防騙工具或專線查詢可疑交易。
2026-06-29 詐騙防制新聞重點報告
資料整理與引用說明
- 整理與發布單位
- 良知股份有限公司(Eunomics)
- 整理日期
- 最後更新
- 資料性質
- 公開資訊彙整與摘要
- 原始資料來源
-
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- 建議引用
- 資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-06-29 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 6 月 29 日,https://www.eunomics.net/posts/2818。
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