1. 《虛擬資產服務法》三讀,台灣虛擬資產監理由洗錢防制登記制轉向許可制,並將詐欺、操縱市場及穩定幣發行納入明確規範。
- 結論:立法院三讀通過《虛擬資產服務法》,虛擬資產服務商須經金管會許可才能營業,市場詐欺與操縱行為最高可判10年、併科2億元罰金。
- 關鍵事實:
- 法律納管交換、交易平台、移轉、保管、承銷及借貸等七類VASP業務,要求建立內控、稽核、資安及客戶資產分離保管制度。
- 境內穩定幣發行須經金管會許可及央行同意,發行人須維持十足準備資產、信託保管並定期查核與揭露資訊。
- 現有完成洗錢防制登記的業者,須在新法施行後12個月內申請許可,最長可有24個月完成換照。
- 後續:金管會預計完成九項授權子法後上路,市場預估最快於2027年第一季施行。
2. PChome旗下Pi拍錢包傳遭駭客勒索,數發部啟動行政檢查並提醒用戶防範外洩個資遭用於後續詐騙。
- 結論:駭客組織Settra宣稱取得Pi拍錢包用戶及內部資料,業者已通報並委託第三方鑑識;數發部將實地檢查個資保護與資安應變措施。
- 關鍵事實:
- Settra宣稱竊得PChome支付系統相關資料,部分報導稱涉及大量用戶個資、交易及內部營運文件,但實際外洩範圍仍待鑑識確認。
- 拍付國際表示已啟動資安應變、系統監控及第三方鑑識程序,確認受影響範圍後將主動通知用戶。
- 數發部提醒使用者勿點擊可疑連結、勿提供密碼、驗證碼或身分證字號,並可撥打165查證。
- 後續:數發部7月1日進行實地行政檢查,若查有違反個資法情事將依法裁處。
3. 「安心幣商」假投資詐騙案查出警界疑涉洩密與不正利益,北檢搜索28處並約談8名官警及4名民間人士。
- 結論:檢警追查虛擬貨幣假投資與洗錢案件時,發現疑有官警接受飲宴、餽贈並刺探偵查進度,案件已擴大朝貪污、洩密及個資法方向偵辦。
- 關鍵事實:
- 原案共有118名被害人、財損逾6億元,詐團涉嫌將贓款換購黃金後偽裝運往境外洗錢。
- 檢方查扣餐飲業者手機後,發現其與多名在職警員的對話紀錄涉及偵查中案件資訊,懷疑詐團藉此掌握辦案進度。
- 涉案人包含刑事局及雙北警局人員;土城分局員警李金龍遭檢方聲請羈押禁見,另有部分警員交保。
- 後續:檢方持續釐清是否涉及收賄、關說、洩密及影響偵辦,相關人員責任待偵查結果認定。
4. 香港警方公布網購詐騙趨勢並展開「黑劍」行動,演唱會門票成為最多人受害的網購商品類型。
- 結論:香港今年前五個月網購騙案雖較去年同期下降,但演唱會門票詐騙逆勢增加;警方近期拘捕78人,涉及165宗案件及約500萬元款項。
- 關鍵事實:
- 香港首五個月錄得3,973宗網購騙案,涉款約1.4億元;其中演唱會門票案件約1,214宗,占整體30.6%。
- 案件常見於Carousell、Facebook及Threads,騙徒以限量商品與低價票券吸引受害者先付款後失聯。
- 警方指出受害者以21至40歲族群為主,女性占68%;被捕者多涉及提供傀儡帳戶接收騙款。
- 後續:警方持續透過防騙視伏App、高危帳戶警示及平台下架措施,打擊網購詐騙與洗錢網絡。
5. 高雄跨境洗錢集團利用人頭公司與電子支付平台製造假交易,初估協助詐騙及博弈金流洗錢逾4.4億元。
- 結論:橋頭地檢署偵破跨境洗錢集團,該集團疑以多層人頭公司、電子支付與虛假交易掩飾犯罪所得,郭姓主嫌等5人已遭羈押禁見。
- 關鍵事實:
- 專案小組在高雄、台南、屏東及雲林等地搜索34處,拘提15人,扣押手機、電腦、銀行帳戶及現金等證物。
- 集團涉嫌利用「Fp pay」、「鑫豪支付」等平台代收代付,協助詐騙、博弈及資金盤網站轉移金流。
- 檢方初步核算洗錢金額逾4.4億元,集團疑設計統一應答話術,規避警方及金融機構追查。
- 後續:檢警將持續追查上游詐團、境外金流與人頭公司實際控制者,並擴大查扣犯罪所得。
6. 遠雄人壽前經理涉嫌以假投資方案吸金近5,000萬元遭起訴,檢方認定其利用保戶對保險品牌及專業的信任行騙。
- 結論:一名前壽險公司通訊處經理涉嫌長年假借公司名義販售未核准投資方案,以保證高利吸引18名保戶投入,遭北檢依銀行法及詐欺等罪起訴。
- 關鍵事實:
- 被告涉嫌以「優質信託憑證」、「債券信託憑證」等名稱招攬投資,宣稱年息約5%至14%、期滿可返還本金。
- 檢方指其偽造含公司商標的投資文件,並將投資款匯入個人帳戶,以後期資金支付前期利息。
- 2005年至2025年間,18名投資人受害,涉案吸金及詐騙金額約4,945萬元。
- 後續:檢方認被告犯後否認犯行且無悔意,已建請法院從重量刑並沒收犯罪所得。
7. 警銀合作連續攔阻高額匯款與提款,近期案例涵蓋假交友借款、假裝潢及假冒親友等常見詐騙話術。
- 結論:多起臨櫃關懷案件顯示,詐團持續教導被害人以裝潢、旅遊或借款等理由規避查詢;行員與警方即時查證,合計攔阻逾180萬元款項。
- 關鍵事實:
- 基隆一名婦人欲解除70萬元定存,對用途先稱家族旅遊、後稱房屋裝潢,無法提出證明後取消提款。
- 台北萬華一名男子欲提領20萬元替女網友償還地下錢莊債務,卻無法說明對方身分,經勸阻後放棄匯款。
- 彰化另有八旬婦人欲匯98萬元給自稱孫女者,警方發現屬「猜猜我是誰」假親友詐騙後成功攔阻。
- 後續:警方提醒遇到親友急借、投資、修繕或高額現金提領要求時,應先聯繫本人或撥打165查證。
8. 社群心理測驗網站被指利用登入與授權機制竊取帳號,成為以MBTI、性格分析為包裝的新型社交工程陷阱。
- 結論:網路流行的心理測驗與性格分析頁面,可能以「登入查看完整報告」或「分享解鎖結果」誘導授權社群帳號,進而遭駭客接管帳號與散布釣魚訊息。
- 關鍵事實:
- 案例中,使用者完成測驗後依網站要求登入Facebook、Instagram或Threads並授權,帳號隨即遭他人登入控制。
- 駭客取得帳號後可自行發文、傳送釣魚訊息或刪除原有貼文,擴大對親友與追蹤者的詐騙風險。
- 專家建議優先使用政府、學術機構或可信心理專業網站,避免對來路不明網站輸入帳密或授權存取資料。
- 後續:若已授權可疑網站,應立即登出所有裝置、修改密碼、撤銷第三方應用程式權限並檢查帳號活動紀錄。
9. 中國流亡富商郭文貴在美國因大規模金融詐欺遭判30年,法院並下令沒收約8.89億美元犯罪所得。
- 結論:美國法院認定郭文貴利用支持其政治主張者的信任推銷投資與加密貨幣計畫,造成逾千人受害,判處30年徒刑並沒收鉅額資產。
- 關鍵事實:
- 檢方指郭文貴於2018年至2023年間透過媒體、投資平台及加密貨幣等計畫募資逾10億美元。
- 陪審團先前已就電信詐欺、證券詐欺、洗錢共謀等12項指控中的9項認定有罪。
- 法官指出其將支持者資金用於豪宅、遊艇、名車及奢侈消費,並認定其未展現悔意。
- 後續:郭文貴表示將提出上訴,沒收資產與受害者賠償程序仍待後續司法處理。
2026-06-30 詐騙防制新聞重點報告
資料整理與引用說明
- 整理與發布單位
- 良知股份有限公司(Eunomics)
- 整理日期
- 最後更新
- 資料性質
- 公開資訊彙整與摘要
- 原始資料來源
-
- [告別自律時代!《虛擬資產服務法》三讀通過,境外平台管理、投資人保護與反詐聯防成焦點](風傳媒)
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- 虛擬資產專法 操縱市場最高罰2億(雅虎奇摩)
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- 虛擬資產服務法三讀 詐欺最重罰2億、關10年(自由時報網)
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- 建議引用
- 資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-06-30 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 6 月 30 日,https://www.eunomics.net/posts/2819。
- 永久網址
- https://www.eunomics.net/posts/2819
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