回上一頁

2026-04-10 詐騙防制新聞重點報告

1. 絕對能源涉以特別股與虛擬幣DeFi平台吸金,檢方認定受害近千人、金額逾50億元,擴大拘提營運與業務核心成員。
- 結論:絕對能源集團在既有2.7億元特別股吸金案外,再被查出以虛擬幣借貸平台宣稱高月息,涉嫌長期以假放貸方式擴大吸金。
- 關鍵事實:集團宣稱購買EGT、TBT虛擬幣後,可透過DeFi平台撮合放貸,月息可達3%至7%,實際被指未從事相應放貸。
- 關鍵事實:北檢本波搜索9處、拘提3名營運長及6名業務,其中3名營運長與3名業務遭聲押禁見,其餘人續訊。
- 後續:檢方持續勾稽投資人資金流向、平台實際營運與涉案層級,並朝銀行法、詐欺及洗錢等罪嫌擴大偵辦。

2. 全台最大「美樂公司」假出金詐騙案持續追查,檢方拘提疑似幕後金主王景琪,法院已裁准羈押禁見。
- 結論:美樂公司被認定透過大量假投資網站與假出金手法製造獲利假象,涉案規模逾158億元,檢方進一步追查到疑似出資的幕後金主。
- 關鍵事實:詐團被指架設逾2230個假投資網站及App,誘導被害人投入資金,再以部分出金營造獲利,統計約5080人受害。
- 關鍵事實:主嫌歐俞彤一審已判刑24年,其男友吳漢威仍在逃;檢方認定王景琪涉組織犯罪、詐欺與洗錢,聲押獲准。
- 後續:檢警將持續追查境內外資金、虛擬貨幣流向及在逃共犯,相關一審判決與後續上訴程序仍待進行。

3. 太金票券疑遭詐騙集團用作洗錢通道,檢調搜索高雄總公司並約談現任負責人與分店幹部。
- 結論:檢調追查詐騙車手贓款流向時,發現部分現金疑流入太金票券交易體系,懷疑利用票券業高現金流掩飾不法資金。
- 關鍵事實:專案小組懷疑詐團車手向被害人取款後,未循傳統地下匯兌或轉帳,而是直接前往票券公司據點交易。
- 關鍵事實:檢方估計涉案洗錢金額逾千萬元,已搜索公司總部等處,沈姓負責人與謝姓女分店長被依詐欺、洗錢罪嫌聲押。
- 後續:檢方正比對交易資料、現金流與車手行蹤,以釐清公司人員知情程度及是否有其他據點或人員涉案。

4. 假冒投資名人「李蜀芳」的詐團遭查獲,退休教師抵押房產並交付現金、黃金,損失逾5000萬元。
- 結論:詐團利用假名人投資廣告、LINE群組與假App操控帳面獲利,誘使退休教師交付全部積蓄及抵押款,警方逮捕21名涉案人。
- 關鍵事實:被害人誤信帳面獲利達2.5億元,先後交付現金與黃金約3000萬元,並抵押北市房產取得約2000萬元投入。
- 關鍵事實:被害人欲出金時遭要求再繳18%分潤費才察覺受騙;警方查扣保時捷、賓士、名牌包及現金,郭姓兄弟等4人已遭羈押。
- 後續:警方持續追查境外機房、虛擬貨幣洗錢路徑及其他受害人,案件已依詐欺、組織犯罪與洗錢罪嫌移送偵辦。

5. 通訊行與詐團勾結「假刷卡換現金」案破獲,53名被害人遭二次榨取並背負信用卡債,損失逾4000萬元。
- 結論:詐團先以假投資、假交友騙光存款,再誘導被害人提高信用卡額度到合作通訊行套現,形成合法交易假象後持續詐取。
- 關鍵事實:郭姓主嫌經營實體通訊行,讓被害人進行虛假刷卡交易,扣除高額手續費後,再要求將現金交車手或轉換虛擬貨幣。
- 關鍵事實:警方查獲21人,扣押不動產、192萬元現金、5輛汽車、8台刷卡機及帳冊資料,初估受害53人、損失4018萬元。
- 後續:案件已依加重詐欺、洗錢及組織犯罪罪嫌移送高雄地檢署,警方將進一步清查受害人數與詐團上游。

6. 滿堂紅餐飲帳戶涉協助詐團洗錢5287萬元,檢警溯源拘提疑似負責對接詐團的連姓上游共犯。
- 結論:檢方認定滿堂紅等具營業實績公司涉嫌以多層帳戶、假交易契約及不實發票掩飾詐騙贓款,現再追查金流上游與聯繫窗口。
- 關鍵事實:原案中蔡閔如等18人已遭起訴,檢方指其利用公司帳戶分層轉帳,協助處理假投資、假檢警詐團贓款5287萬餘元。
- 關鍵事實:檢警本次搜索6處、拘提連姓男子等人,並借提在押蔡閔如比對供詞;連男後續遭檢方聲請羈押禁見。
- 後續:檢方將持續釐清連姓男子在詐團與餐飲公司間的對接、分潤及資金去向,追查是否仍有未到案上游。

7. 台中豐原王家五口遭黃金與團購投資詐騙案辯論終結,主嫌李惠雯認罪,法院預定5月20日宣判。
- 結論:檢方認定李惠雯以團購投資、黃金代購等龐氏手法騙取被害人資金,並以虛構違約金持續施壓,造成王家陷入絕境。
- 關鍵事實:檢方指李女騙取王家五口約752萬元,連同其他被害人合計涉詐逾1500萬元;王家欲退出後,遭索討530萬元違約金。
- 關鍵事實:檢方以詐欺、恐嚇及違反銀行法等罪起訴並求刑15年以上;王家女婿到庭要求重判,強調家人曾試圖解決困境。
- 後續:台中地院已定5月20日宣判;與牽線、地下借貸或催債相關的其他涉案人及犯罪結構,仍有待司法持續釐清。

8. 假交友與假投資詐騙持續造成高額財損,桃園及台北警方分別透過警銀合作、被害人配合埋伏逮捕女車手。
- 結論:兩起案件顯示詐團持續以「配對優質女性入會費」及「虛擬貨幣穩定獲利」話術索款,警方在匯款或面交階段成功阻詐及逮人。
- 關鍵事實:桃園41歲男子欲提領50萬元繳交交友入會費,行員通報後,警方勸阻並誘出57歲女車手,3小時內完成阻詐查緝。
- 關鍵事實:北市鄭姓女子遭假虛擬幣投資詐騙571萬元,無法出金後報警配合假意再面交,警方逮捕56歲女車手。
- 後續:兩案車手均已依詐欺罪嫌移送,警方持續追查收水、控盤與境外機房;民眾遇交友或投資索款可先撥165查證。

9. 假網站與假中獎通知成為近期網路詐騙重點,涉及馬來西亞入境卡、超商雲端發票及免費贈品等多種情境。
- 結論:詐團以外觀近似官方網站、品牌郵件與社群贈品貼文蒐集個資、信用卡資料或誘導轉帳,受害者常在入境、付款或帳戶被扣款後才察覺。
- 關鍵事實:藝人謝依霖誤填假MDAC馬來西亞數位入境卡網站並支付39美元,抵達後才發現官方MDAC申請其實免費且查無資料。
- 關鍵事實:假冒7-ELEVEN的發票中獎郵件,甚至以尚未開獎的期別宣稱中4000元;另有「生子送iPhone」新帳號貼文誘導私訊與付款。
- 後續:民眾應從政府或品牌官方網站自行進入服務頁面,不點擊簡訊、信件及社群貼文連結;涉及付款或個資時先以165或官方客服查證。

10. 兆豐銀行公布第一季阻詐成果,成功攔阻55件可疑交易、金額逾5555萬元,包含跨境匯款案件。
- 結論:金融機構持續以臨櫃關懷、警方通報及跨國銀行聯防攔阻可疑交易,顯示詐騙金流已更常利用海外公司帳戶與跨境匯款轉移。
- 關鍵事實:兆豐銀指出,有客戶欲匯55萬美元至境外公司帳戶,行員發現交易條件與說詞不合理後啟動跨國查證及報警機制。
- 關鍵事實:該行統計今年第一季攔阻55件詐騙案,合計阻止金額逾5555萬元,並表揚第一線防詐績優分行與行員。
- 後續:銀行將持續強化跨境風險辨識與行員訓練;民眾辦理高額匯款、提領或解除定存時,應配合關懷提問並核實交易目的。

資料整理與引用說明

整理與發布單位
良知股份有限公司(Eunomics)
整理日期
最後更新
資料性質
公開資訊彙整與摘要
原始資料來源
建議引用
資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-04-10 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 4 月 10 日,https://www.eunomics.net/posts/2829。
永久網址
https://www.eunomics.net/posts/2829

詳細原則請參閱 編輯與資料來源政策

回上一頁