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2026-05-06 詐騙防制新聞重點報告

1. 柬埔寨警方連兩日掃蕩波比市網路詐騙據點,合計控制逾370名外籍涉案人士,其中包含29名台灣人。
- 結論:柬埔寨詐騙集團疑因大型園區遭查緝而轉往別墅、租屋處分散藏匿,當地警方正擴大清剿行動。
- 關鍵事實:
- 柬警5日突襲波比市郊兩棟別墅,逮捕239名涉網路詐騙外籍人士,其中210人為中國籍、29人為台灣籍。
- 警方6日再突襲波比市一處租屋點,另控制約134名外籍涉案人員,現場空間狹窄且人員密集。
- 當局研判,涉案人員正由大型詐騙園區撤離,改以一般住宅、別墅作為藏匿及運作據點。
- 後續:涉案人員的身分、分工、被害規模及台籍人士後續司法處置,仍待柬埔寨警方進一步調查。

2. 台北檢警偵破空殼貿易公司洗錢案,涉嫌替詐騙與非法博弈集團將逾10億元資金轉往境外。
- 結論:順發成功國際貿易公司疑利用法人帳戶、大額提領與假合約匯款,成為詐團及博弈金流的洗錢中繼站。
- 關鍵事實:
- 檢警發現多名詐欺被害人的匯款,經十多家公司層轉後,最終流入2025年設立的順發成功公司。
- 業者涉嫌以大額現金提領、約定轉帳及製作境外假合約等方式洗錢,初估一年經手資金逾10億元。
- 北檢5日指揮刑事局搜索14處,拘提公司負責人周文傑、員工及相關公司人員共12人到案。
- 後續:檢方將朝詐欺、洗錢、組織犯罪及偽造文書方向偵辦,並追查其他空殼公司與幕後金主。

3. 竹聯幫背景洗錢集團勾結銀樓與精品店,以中國銀聯卡假消費換取現金,約一年洗錢1.17億元。
- 結論:詐團透過「假購買黃金、真刷卡洗錢」模式處理境外假公安詐騙所得,已有8名涉案人遭羈押禁見。
- 關鍵事實:
- 境外機房以假公安話術詐騙中國民眾取得銀聯卡資訊,再由台灣水房綁定手機感應支付。
- 集團與新北、台北共3家銀樓及1家精品店合作,製造購買黃金或飾品的假交易,店家抽取約15%至20%報酬。
- 警方3波行動拘提11人,查扣現金與帳戶款項逾2435萬元,已知18名境外被害人、財損約1439萬元。
- 後續:檢警將持續追查銀樓及精品店是否明知涉詐,以及跨境金流最終去向。

4. 報稅季詐騙增加,刑事局提醒民眾防範假退稅簡訊、偽冒國稅局電話及扣繳異常釣魚郵件。
- 結論:詐團利用報稅與退稅需求設置假網站、QR Code及ATM操作話術,意圖竊取帳戶、信用卡與網銀資料。
- 關鍵事實:
- 常見手法包括寄送假退稅通知,引導掃描QR Code或點擊連結,進入仿冒政府頁面的釣魚網站。
- 詐團也會假冒國稅局或公務員,謊稱補稅、退稅程序未完成,要求民眾操作ATM或手機網銀驗證。
- 警方強調政府機關不會透過電話要求操作ATM、提供網銀密碼,官方稅務網站應確認為「.gov.tw」網域。
- 後續:民眾若收到可疑通知,應自行輸入官方網址或撥打165查證,不應直接點擊訊息內連結。

5. 多起假冒政府、企業與名人身分的網路詐騙曝光,手法集中在偽造官網、假退款及粉絲私訊收費。
- 結論:詐團持續利用高度擬真的網站、文件與社群帳號取信民眾,誘導輸入信用卡資料、提供個資或先行匯款。
- 關鍵事實:
- 作家黃大米收到假冒保險公司退款郵件,假網站外觀近似官方頁面,實際持續要求輸入信用卡資料。
- 台南有粉絲遭假冒藝人徐正溪帳號誘導,對方以私人見面會、共餐為名,要求先匯2萬元預約費。
- 桃園文化局也示警,有人冒用台灣設計展、桃園閩南文化節及官方粉專名義刊登假徵才、假課程資訊。
- 後續:相關單位已通報或檢舉假帳號與假網站;民眾應以官方網站、公開售票平台或客服管道查核。

6. 信用卡盜刷與QR Code釣魚案件增加,詐團鎖定深夜通知空窗及公共停車繳費設備下手。
- 結論:盜刷集團利用受害者熟睡、開啟勿擾模式或掃描假停車QR Code的時機,快速取得付款資訊並連續扣款。
- 關鍵事實:
- 有旅遊部落客在海外時,凌晨不到10分鐘內遭信用卡連刷3筆,總金額逾3萬元,緊急透過銀行APP處理停卡。
- 美國洛杉磯一名華人掃描停車計時器上的假QR Code,原以為支付7美元,最終信用卡遭扣逾1300美元。
- 專家提醒,消費通知應保持開啟;收到異常交易應立即鎖卡、聯絡發卡銀行並保留網頁與扣款證據。
- 後續:受害交易能否追回,通常須依銀行爭議款程序判定;因屬自行輸入資料,未必會被直接認定為盜刷。

7. 台灣女子因誤信家庭代工廣告交出金融卡,帳戶遭詐團用作收受假投資款項,法院判罰12萬元。
- 結論:詐團以免押金、補助材料費及公司登記等話術騙取提款卡與密碼,即使提供者本身受騙,仍可能觸犯帳戶提供相關規定。
- 關鍵事實:
- 彰化楊姓女子看到家庭代工廣告後,依對方要求寄出金融卡及密碼,帳戶隨後遭用於收取兩名被害人的20萬元。
- 法院認定她可能因求職而誤信精心設計話術,難認具有幫助詐欺故意,但仍構成提供金融帳戶予他人使用。
- 法院考量未與被害人和解或賠償損失,依洗錢防制法相關規定判處12萬元罰金。
- 後續:警方持續提醒,合法企業不會以材料登記、補助或免押金為由,要求寄交金融卡、密碼或網銀資料。

8. 台南檢警偵破偽造司法公文詐騙案,集團假冒法院、地檢署與銀行人員,初估詐騙金額逾6000萬元。
- 結論:詐團以低價土地交易為餌,假稱須繳納地檢署提存金才能過戶,並偽造司法關防與職章強化可信度。
- 關鍵事實:
- 集團涉嫌偽造地檢署、法院及銀行文件,由成員分飾法官、檢察官、銀行員,向被害人施以土地交易話術。
- 主嫌為取信被害人,還多次前往地檢署拍照傳送,營造正在處理案件及繳交提存金的假象。
- 檢警查扣假公文、地檢署假官印及檢察事務官假職名章,已有至少4名被害人遭騙。
- 後續:5名涉案人已依偽造公文書、詐欺等罪嫌移送,主嫌遭羈押,警方持續清查其他被害人與金流。

9. 高雄男子利用摻入「錸」等金屬的假黃金,短時間內連騙兩家銀樓共74萬餘元,已遭檢方起訴。
- 結論:假金飾因密度與熔點特性可躲過部分火燒與初步儀器檢測,銀樓在高金價期間面臨新型態收購詐欺風險。
- 關鍵事實:
- 黃姓男子涉嫌自中國取得混入錸、銠、銅、銀等金屬的假金飾,於高雄左營及三民區銀樓變賣。
- 兩家銀樓初步檢驗未發現異常,分別支付約37萬元,直到後續熔解、拆解檢查才察覺金屬成色不純。
- 檢方認定黃男涉嫌加入詐騙分工、隱匿犯罪所得,依詐欺罪起訴並具體求處3年徒刑。
- 後續:銀樓業者建議高價收購案件應強化切割、熔解與成分檢驗流程,避免僅依外觀或單一檢測判斷。

10. 美國德州破獲大規模禮品卡詐騙案,3名持台灣護照嫌犯涉竄改逾1萬張禮品卡,潛在損失約1.8億元。
- 結論:嫌犯涉嫌先抄錄禮品卡序號與啟用碼、重新封裝放回貨架,再於消費者儲值後遠端盜取卡內金額。
- 關鍵事實:
- 德州執法單位查扣約1萬1563張遭竄改禮品卡,總價值約569萬至570萬美元。
- 調查顯示,3名嫌犯短短5天內每日出入超過20間零售店,行動範圍涵蓋奧斯汀與休士頓。
- 嫌犯面臨參與有組織犯罪及禮品卡資料竄改等重罪指控,若定罪可能面臨長期刑期。
- 後續:美方將持續追查受害零售商與實際盜領金額,並釐清是否涉及跨州或跨國犯罪網絡。

11. 柬埔寨匯旺支付涉協助詐騙與洗錢後遭制裁、清算,柬國總理洪瑪奈堂兄洪托承認曾持有30%股權。
- 結論:涉東南亞詐騙金流的平台股權結構曝光,洪托否認參與營運或獲取股利,但事件加深外界對權貴與詐騙金流關係的質疑。
- 關鍵事實:
- 美國先前指控匯旺集團為東南亞跨國犯罪集團洗錢,集團旗下涵蓋支付、電商及加密貨幣服務。
- 清算資料顯示,匯旺支付前董事長李雄持有62%股份,洪托曾持有30%,公司清算已於2025年10月完成。
- 洪托表示未參與公司營運,也未從公司獲得利潤、股利、資產或清算後剩餘款項。
- 後續:平台遭吊銷執照及清算後,部分用戶資金處理、集團涉詐責任與相關人士關聯仍待後續釐清。

資料整理與引用說明

整理與發布單位
良知股份有限公司(Eunomics)
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最後更新
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公開資訊彙整與摘要
原始資料來源
建議引用
資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-05-06 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 5 月 6 日,https://www.eunomics.net/posts/2855。
永久網址
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