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2026-01-05 詐騙防制新聞重點報告

1. 太子集團在台洗錢案擴大收網,信義區知名雪茄館疑成跨國詐騙贓款變現「水房」,檢警已拘提經營兄弟檔,持續追查集團在台資金網絡與共犯結構。
- 結論:檢方循太子集團在台金流追查至雪茄館,懷疑其協助海外詐騙與博弈款項進入台灣、兌換現金及洗白,案件已進入擴大追查階段。
- 關鍵事實:北檢指揮刑事局及信義警分局兵分5路搜索,拘提雪茄館陳姓負責人及胞兄,案件朝洗錢、賭博與組織犯罪方向偵辦。
- 關鍵事實:太子集團涉嫌在柬埔寨從事跨國詐欺,檢方先前已羈押8名在台重要幹部,並查扣不動產、名車與帳戶等資產逾45億元。
- 後續:雪茄館負責人獲160萬元交保並限制出境出海,胞兄遭聲押禁見;實際洗錢金額及資金流向仍待檢警釐清。

2. 台中檢警破獲「台灣贏支付」非法第三方支付洗錢網,涉嫌以18家人頭公司對接線上博弈平台,半年內洗錢金額逾10億元,9名涉案人遭起訴。
- 結論:以廣告公司掩護的非法支付系統,透過假交易、假貨單與人頭公司包裝博弈金流,顯示第三方支付與企業帳戶仍可能被用作大額洗錢工具。
- 關鍵事實:陳姓主嫌等人設立18家人頭公司,利用「台灣贏TWW支付」提供博弈賭客儲值、出入金服務,涉案金流約10億6439萬元。
- 關鍵事實:集團設置假公司網站與自動產生假出貨單系統,若帳戶被警示,便與受害人簽和解書佯裝一般買賣糾紛以解除警示。
- 後續:檢方依組織犯罪、賭博、洗錢及偽造文書等罪起訴9人,並聲請沒收逾10億元犯罪所得,法院後續審理待觀察。

3. 竹聯幫多個堂口涉嫌勾結柬埔寨「兆總集團」進行假交友、假投資詐騙與虛擬貨幣洗錢,警方查獲22人,已有8人遭羈押。
- 結論:詐團利用實體虛擬貨幣交易所營造合法投資假象,再以泰達幣轉帳切斷金流,形成境外話務、在台收水與虛幣洗錢的分工鏈條。
- 關鍵事實:警方查出竹聯幫南興會副會長串聯弘仁會、明仁會成員,設置台北及台中實體據點,協助被害人購買虛擬貨幣後轉入詐團錢包。
- 關鍵事實:目前確認至少5名被害人遭騙約600萬元,其中一名30多歲服務業男子因假戀愛投資,在2至3個月內損失約400萬元。
- 後續:警方已查扣現金151萬元、手機與電腦等證物,並持續追查未依法登錄的交易所實際負責人及境外金流。

4. 雲林檢警起訴結合詐欺、毒品與槍砲的犯罪集團,該集團以毒品及債務控制年輕人擔任車手,造成至少232人受害、詐騙金額逾1350萬元。
- 結論:以共同租屋據點運作的犯罪集團,透過毒品與債務控制車手提領詐款,反映詐欺集團與毒品、槍械犯罪交織的風險仍持續存在。
- 關鍵事實:楊姓主嫌與葉姓女友在斗六租屋作為據點,指揮成員測試人頭帳戶、載送車手提款,再將贓款交給主嫌或詐欺機房成員。
- 關鍵事實:檢警搜索時查扣現金161萬元、提款卡50張、愷他命約1公斤、制式及非制式槍枝各1支與子彈9顆。
- 後續:檢方已起訴12名被告;楊姓主嫌尚未到案,已遭發布通緝,警方將持續追查其行蹤及其他共犯。

5. 泰國警方在柬埔寨馬萊市發現新詐騙中心,研判詐騙集團因邊境掃蕩而轉移據點,園區由中國籍人士指揮,多國人員參與詐騙工作。
- 結論:東南亞詐騙園區未因既有掃蕩而消失,而是向較隱蔽地區遷移,跨國分工與園區化運作仍是區域打詐的主要挑戰。
- 關鍵事實:新據點位於柬埔寨班提米安夏省馬萊市、距泰柬邊境城市波貝約50公里,設有辦公與生活區,目前仍在建設中。
- 關鍵事實:泰國警方稱園區內有泰國、印度及印尼公民從事詐騙,主管與指揮者為中國籍人士,目標受害人遍及多個國家。
- 後續:泰國將加速部署防制措施並尋求跨國合作;警方統計去年12月28日至今年1月3日,泰國已通報6369起詐騙案。

6. 新竹警方破獲馬來西亞籍車手集團,該集團以高薪工作誘因招募外籍人士持觀光簽證來台提款,5名嫌犯已全數遭法院裁定羈押禁見。
- 結論:詐團利用短期觀光簽證與無固定住所特性,安排外籍車手在台提領並企圖快速離境,警方以大數據鎖定高風險熱點成功瓦解集團。
- 關鍵事實:警方發現集團在馬來西亞以高薪打工招募成員,入境後流竄全台旅社,並刻意選擇新竹商圈等人潮密集處提領或交付款項。
- 關鍵事實:專案小組在新竹巨城周邊緝獲現行車手,再循線查出藏身旅社及企圖搭機離台的4名共犯,短期提領金額達數百萬元。
- 後續:全案已移送新竹地檢署偵辦,警方將持續追查招募端、金主與境外詐騙機房的聯繫情形。

7. 香港警方指出,跨境反詐合作平台「Frontier+」已擴展至13個國家及司法地區,聯合行動累計拘捕逾1800人、凍結3萬個帳戶及約1.57億港元。
- 結論:香港透過跨境情報交換與聯合凍結機制擴大反詐合作,重點在縮短境外騙款轉移時間,提升洗錢金流攔截與追查效率。
- 關鍵事實:平台由香港警方商業罪案調查科與多地執法單位建立,成員包括新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、加拿大、南非、杜拜及澳門等地。
- 關鍵事實:警方指出,跨境詐騙可透過網路快速移轉資金,平台採全天候聯繫模式,以即時交流情報、協調帳戶凍結與聯合拘捕行動。
- 後續:平台規劃與柬埔寨、越南等地加強合作;香港亦預計於2026年11月首度舉辦國際刑警週年大會討論跨國犯罪合作。

8. 臺灣企銀獲《Global Finance》全球最佳資安與詐欺管理獎,主因包括導入SIM卡換發風險查驗與多層APP防護,成為唯一獲全球級獎項的公股銀行。
- 結論:臺灣企銀以電信、金融與電子支付跨域資料查驗強化防詐,獲國際資安與詐欺管理獎項肯定,反映金融業正加速建置即時風險辨識機制。
- 關鍵事實:臺灣企銀建置三大安全鎖、APP防偽檢測與防護檢定,並將SIM卡換發的通信防詐API導入金融服務,辨識高風險使用者狀態。
- 關鍵事實:該行在「2025 World’s Best Digital Bank Awards」取得全球級1項、亞太級4項及台灣級6項,共11項獎項。
- 後續:銀行表示將持續以AI、數據應用及跨域合作強化數位金融安全,相關防詐機制的實際攔阻成效仍待後續揭露。

9. 香港單週接獲逾100宗投資詐騙案、財損逾7000萬港元;一名八旬男子誤信「投資專家」及補救話術,最終損失近700萬港元。
- 結論:投資詐騙常以陌生訊息建立長期信任,再以內幕消息、高獲利標的與追回損失為由逐步榨取資金,高齡且具投資經驗者同樣可能受騙。
- 關鍵事實:受害人先依對方指示買入逾400萬港元股票,股價單日大跌逾八成後損失逾300萬港元,再被誘導繳交「保證金」轉帳逾300萬港元。
- 關鍵事實:警方提醒,勿理會來歷不明的WhatsApp投資訊息、勿輕信高回報廣告、勿轉帳至陌生個人帳戶,並可使用防騙視伏器查核風險。
- 後續:警方持續追查相關案件;民眾若遇投資平台、保證金或代為追回損失等要求,應先向金融機構與警方查證。

資料整理與引用說明

整理與發布單位
良知股份有限公司(Eunomics)
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公開資訊彙整與摘要
原始資料來源
建議引用
資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-01-05 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 1 月 5 日,https://www.eunomics.net/posts/2885。
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