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2026-01-07 詐騙防制新聞重點報告

1. 太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕並移交中國,跨國詐騙、洗錢與強迫勞動網絡面臨進一步追查。
- 結論:涉嫌主導柬埔寨詐騙園區與跨國洗錢的太子集團創辦人陳志,已遭柬埔寨逮捕並遣送中國調查,案件進入跨境司法追責新階段。
- 關鍵事實:柬埔寨內政部證實,陳志等3名中國公民於1月6日遭逮捕並移交中方,陳志已於2025年12月被撤銷柬埔寨國籍。
- 關鍵事實:美方先前指控其集團涉以「殺豬盤」模式進行加密貨幣投資詐騙,並結合人口販運、強迫勞動與空殼公司洗錢。
- 關鍵事實:台北地檢署已追查太子集團在台資金流,查扣豪宅、超跑、帳戶及現金等資產,初估金額逾新台幣45億元。
- 後續:陳志返中後的偵辦、起訴及其跨國共犯、資產流向是否進一步揭露,尚待中方與各國司法機關說明。

2. 刑事局破獲黑幫結合柬埔寨機房的房貸詐騙鏈,47名被害人遭假投資與抵押貸款連環榨取逾2億元。
- 結論:警方查獲以假檢警、假投資先騙光存款,再透過中古車行仲介房產抵押貸款的詐騙集團,34名涉案人遭送辦。
- 關鍵事實:警方指四海幫、竹聯幫成員勾結柬埔寨境外機房,操控表面經營中古車買賣的車行,實際從事融資與房貸仲介。
- 關鍵事實:集團以「警示戶、呆帳也可貸款」招攬民眾,並陪同被害人前往地政事務所對保,收取10%至15%服務費與利息。
- 關鍵事實:已清查47人受害、財損逾2億元;最高個案為台北市70歲被害人,先失去2665萬元投資款,再遭房貸詐取700萬元。
- 後續:警方已扣押車行帳戶、4間不動產及7筆土地,案件依詐欺、重利、洗錢及組織犯罪等罪嫌持續追查上游。

3. 行政院打擊詐欺指揮中心改列常設任務編組,成為行政院層級常態化的跨部會打詐機制。
- 結論:行政院修正處務規程,正式將打擊詐欺指揮中心常設化,提升跨部會協調與詐欺防制政策的持續性。
- 關鍵事實:打擊詐欺指揮中心與食品安全辦公室、聯合服務中心並列,成為行政院僅有的3個常態任務編組。
- 關鍵事實:新規程設置指揮官、執行秘書及副執行秘書等職務,負責統整打詐政策、資源協調及跨機關執行工作。
- 後續:中心常設化後的權責分工、績效指標及與警政、金融、數位平台協作方式,仍待後續制度與執行內容公布。

4. 金管會公布銀行臨櫃阻詐成果,2025年前11月已攔阻逾104億元,並提醒民眾辨識假冒金管會與銀行局話術。
- 結論:金融機構臨櫃關懷機制持續攔阻大額詐款,金管會要求民眾記住主管機關不會主動處理帳戶、凍結帳戶或索取保證金。
- 關鍵事實:2025年前11月,金融機構臨櫃攔阻詐騙達1萬3237件、金額逾104億元;2023年至2025年11月累計攔阻近282億元。
- 關鍵事實:金管會指出,假冒公務員或機關公文的詐騙,常以帳戶涉案、資金監管、繳交驗證金或風控金等理由誘導匯款。
- 關鍵事實:主管機關強調「三不會」:不會主動聯繫處理帳戶、不會管制或凍結帳戶、不會要求繳納保證金或驗證金。
- 後續:金管會將持續督導金融機構辦理關懷提問與警示帳戶管控,民眾遇可疑要求可撥打165或向金融機構查證。

5. 金門女子誤信假檢警寄出金融卡,警方與家屬及時攔回包裹,保住帳戶內360萬元存款。
- 結論:假檢警以帳戶涉洗錢、需代管財產為由誘騙民眾寄送金融卡,金門警方成功在卡片落入詐團前攔阻高額損失。
- 關鍵事實:洪姓女子接獲假冒檢察官與警察來電,對方要求她加入LINE並將金融卡寄往指定地點,以配合所謂刑案調查。
- 關鍵事實:家屬察覺「檢警要求寄卡」不合常理後報案,警方陪同女子至超商辦理退貨,順利取回已寄出的金融卡。
- 關鍵事實:警方重申,檢警不會以辦案名義要求交付提款卡、密碼、現金或加入通訊軟體聯繫。
- 後續:民眾若接獲帳戶涉案、財產監管等訊息,應立即掛斷並撥打165或前往派出所查證。

6. 新北警方搗破假虛擬貨幣辦公室,攔下被害人330萬元現金,詐團已先以實體據點取信並騙走450萬元。
- 結論:詐團利用旅遊LINE群組引流、假虛擬幣商實體辦公室取信,再安排面交收款,警方埋伏逮捕車手與收水手並攔阻330萬元。
- 關鍵事實:60歲吳姓男子加入旅遊經驗分享群組後,遭成員以虛擬貨幣高獲利話術引導,前往台北松江路的假幣商辦公室交易。
- 關鍵事實:被害人此前已於2025年12月分兩次面交450萬元,第三次欲再交付330萬元時,警方趁收水手轉移現金展開查緝。
- 關鍵事實:警方逮捕陳姓女車手及張姓收水手,並查扣現金;兩人供稱受僱於詐騙集團,案件依詐欺與洗錢罪嫌偵辦。
- 後續:警方將追查LINE群組假投資帳號、假辦公室租用者及幕後金流,以釐清其他受害人與上游組織。

7. 假航空客服利用正確訂票資訊行騙,旅客被誘導下載APP與輸入銀行資料,航班延誤補償成為新型詐騙話術。
- 結論:詐團掌握旅客航班資訊後,假冒航空客服稱可免費改簽或領取延誤賠償,再誘導下載軟體與操作帳戶,企圖轉走存款。
- 關鍵事實:受害者因對方能說出完整訂票資訊而卸下戒心,依指示下載偽造民航或理賠介面的APP,並輸入銀行卡及密碼。
- 關鍵事實:警方提醒,航空公司不會要求旅客下載不明APP、提供網銀密碼或依指示借款、轉帳以完成理賠程序。
- 關鍵事實:遇航班異動或賠償通知,應自行透過航空公司官網、官方APP或訂票平台客服核實,不應依陌生來電操作帳戶。
- 後續:旅遊旺季與天候造成航班異動時,假客服詐騙可能增加,旅客應啟用銀行交易通知並保留官方查證管道。

資料整理與引用說明

整理與發布單位
良知股份有限公司(Eunomics)
整理日期
最後更新
資料性質
公開資訊彙整與摘要
原始資料來源
建議引用
資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-01-07 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 1 月 7 日,https://www.eunomics.net/posts/2887。
永久網址
https://www.eunomics.net/posts/2887

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