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2026-01-08 詐騙防制新聞重點報告

1. 太子集團創辦人陳志在柬埔寨落網並被遣送中國,跨國詐騙、賭博與洗錢網絡進入追查與資產清算階段。
- 結論:太子集團首腦陳志遭柬埔寨逮捕、撤銷柬國籍並移交中國,中方稱其涉賭博、詐騙、非法經營及隱匿犯罪所得,案件持續偵辦。
- 關鍵事實:美國先前起訴陳志涉強迫勞動及加密貨幣投資詐騙,並查扣約12萬枚比特幣;英美與多國也曾對集團及關聯企業制裁或凍結資產。
- 關鍵事實:柬埔寨國家銀行宣布太子銀行進入清算,停止新增存款與放貸服務,既有存戶可依程序提款,借款人仍須履行還款義務。
- 後續:中國公安部表示將公開通緝首批集團骨幹;陳志能否面對美國司法審判,因中美無引渡條約而尚未明朗。

2. 台灣檢警調持續追查太子集團在台洗錢網絡,第七波行動鎖定境外紙上公司與OBU帳戶資金管道。
- 結論:北檢第七波搜索拘提、約談11人,鎖定協助太子集團設立境外紙上公司及開立OBU帳戶的業者,持續追查詐騙贓款流入台灣路徑。
- 關鍵事實:檢調指匯致國際商務公司疑自2021年起協助成立、維持境外紙上公司,並藉台灣國際金融業務分行帳戶進行跨境資金移轉。
- 關鍵事實:檢方另追查兩家疑涉博弈軟體與洗錢的人頭公司,全案已羈押9人,並扣押豪宅、名車、車位及帳戶等逾45億元資產。
- 後續:北檢將持續溯源金流與在台協力者,案件偵結後擬向法院聲請沒收不法所得。

3. 台灣成立銀行、警政與虛擬資產交易所聯防網,強化虛擬幣詐騙的事前預警、即時凍結與款項返還。
- 結論:遠東商銀、刑事局與虛擬資產服務業者啟動跨域防詐網,透過銀行風控、警方潛在被害人資料及交易所協作,縮短虛擬幣詐騙金流攔阻時間。
- 關鍵事實:遠銀表示,2025年透過自主風控、交易所雙向聯防及臨櫃關懷,累計攔阻可疑或潛在詐騙交易逾4.5億元。
- 關鍵事實:截至2025年10月,遠銀已成功返還逾5000萬元詐騙款項,占全國警示帳戶返還金額約26.4%,其中多為虛擬資產相關案件。
- 後續:三方將透過系統介接,讓銀行發現可疑交易時可同步通知交易所凍結法幣帳戶與虛擬錢包。

4. 刑事局破獲假冒投資名人詐騙集團,利用空殼公司分層洗錢,39名被害人損失逾億元。
- 結論:警方查獲以假冒投資名人及助理帶單為話術的詐騙集團,透過假股票申購與多層人頭帳戶洗錢,已逮捕26人並持續追緝境外首腦。
- 關鍵事實:集團在網路投放冒充「不敗教主陳重銘」的投資廣告,引導被害人加入群組、申購股票及匯款,至少39人受害。
- 關鍵事實:警方查出集團以多家空殼公司作為洗錢中繼站,受害人款項經多層帳戶轉移後,再由車手提領製造金流斷點。
- 後續:其中一名詐團首腦已逃往柬埔寨遭通緝,警方將持續追查境外機房、金流與其他共犯。

5. 黑幫與境外詐團合作,以假投資、假檢警再轉介房產貸款方式剝削被害人,警方查出財損逾2億元。
- 結論:警方破獲四海幫、竹聯幫成員與柬埔寨詐騙機房合作的「一條龍」貸款詐騙,先掏空被害人存款,再以不動產抵押貸款進行第二次收割。
- 關鍵事實:集團以「沒有辦不下來的貸款」等廣告吸引民眾,透過中古車行、民間金主與地政士安排房產抵押,收取10%至15%高額費用。
- 關鍵事實:警方統計至少47人受害,其中一名70歲婦人先遭假投資詐騙2665萬元,又因房產抵押貸款損失700萬元。
- 後續:警方已逮捕34名涉案者並查扣帳戶、不動產與犯罪文件,案件依詐欺、洗錢、重利及組織犯罪等罪偵辦。

6. 證券商公會警告深偽影片詐騙,詐團仿造理事長影像聲音推銷虛構高頻交易系統。
- 結論:證券商公會發現詐團利用Deepfake技術仿造理事長陳俊宏影像與聲音,誘導民眾加入非法投資群組,顯示假名人背書詐騙持續升級。
- 關鍵事實:詐騙話術以「幸福財富通」及高頻交易系統為名,宣稱可精準追蹤資金流向、掌握主力動向與獲得高報酬。
- 關鍵事實:公會強調相關影音與群組均非官方發布,投資人不應因名人形象、保證獲利或內線消息而匯款、入群或提供個資。
- 後續:民眾如遇疑似證券投資詐騙,可洽證券期貨反詐騙諮詢專線或撥打165查證、檢舉。

7. 資安院提醒歲末年初高風險詐騙量雖回落但仍偏高,假購物、假客服與投資詐騙仍是主要威脅。
- 結論:資安院指出跨年後高風險詐騙偵測量較前週下降,但仍高於先前低點,民眾在促銷、票券、物流與年初投資情境中仍須提高警覺。
- 關鍵事實:產品服務類詐騙仍占最大宗,常以福袋、限量商品、二手交易、票券轉售及假物流付款通知,催促被害人點擊連結或匯款。
- 關鍵事實:身分冒充類仍活躍,詐團常假冒親友、公部門、企業客服或金流客服,以帳戶異常、退款、取消交易等話術製造急迫感。
- 後續:資安院建議民眾不點擊陌生連結、不依陌生指示操作網銀或ATM,並透過官方客服與165反詐專線查證。

8. 校園防詐教育升溫,嘉義市警察局針對寒假青少年規劃防詐訓練營,防範網拍、遊戲點數及交友詐騙。
- 結論:嘉義市警局因應詐騙手法進入校園與青少年社群,推出寒假防詐訓練營,透過互動課程協助學生建立不輕信、不轉帳、多查證的基本觀念。
- 關鍵事實:警方點名青少年常見風險包括假網拍、假遊戲點數交易、社群帳號盜用及網路交友詐騙,已成校園安全的重要議題。
- 關鍵事實:營隊結合桌遊、運動、美勞與實例教學,對象涵蓋國小至高中學生,並保留部分名額給脆弱家庭少年。
- 後續:活動預計1月19日至23日開放網路報名,警方盼學生將識詐觀念帶回家庭與社區。

9. 世界展望會示警弱勢兒少因急需現金,容易落入低薪勞力與詐騙陷阱,呼籲加強助學與職涯支持。
- 結論:世界展望會調查發現,弱勢兒少半工半讀比例高,部分因追求快速現金收入而誤入詐騙或非法工作,形成貧困與風險循環。
- 關鍵事實:受服務兒少中26.1%需半工半讀,91%集中於服務業、體力或清潔等低門檻工作,21.2%時薪低於法定最低工資。
- 關鍵事實:社工觀察,工地日薪、臨時勞力等「快錢」工作常成弱勢兒少首選,也使部分孩子或家庭成員更容易受詐團招募話術誘騙。
- 後續:展望會表示將提供助學金、職涯培力與勞動權益教育,協助弱勢兒少避免因經濟壓力放棄升學或誤入犯罪陷阱。

10. 日本警察廳指出外籍「快閃車手」案件激增,台灣與馬來西亞免簽便利性遭犯罪集團利用。
- 結論:日本警方發現持短期停留資格入境的外籍詐騙嫌犯明顯增加,犯罪集團疑利用免簽與短期入境便利,派遣車手快速收款並離境洗錢。
- 關鍵事實:2025年前10月,日本逮捕59名涉特殊詐騙的短期停留外籍人士,為前年同期約3倍,多數涉及假警察、投資詐騙或感情詐騙。
- 關鍵事實:涉案者以馬來西亞籍最多,中國籍與台灣籍合計22人;約8成擔任接觸被害人、收取現金或轉運款項的車手角色。
- 後續:日本警方將持續追查背後的匿名流動型犯罪集團,並提醒民眾勿輕信海外高薪搬運、收款或代領現金工作。

資料整理與引用說明

整理與發布單位
良知股份有限公司(Eunomics)
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公開資訊彙整與摘要
原始資料來源
建議引用
資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-01-08 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 1 月 8 日,https://www.eunomics.net/posts/2888。
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