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2026-01-09 詐騙防制新聞重點報告

1. 太子集團首腦陳志遭柬埔寨遣送中國,跨國詐騙與洗錢案件進入中國司法偵辦階段;台灣同步持續追查其在台洗錢網絡與不法資產。
- 結論:涉嫌經營跨境賭博、電信詐騙、洗錢及強迫勞動園區的太子集團創辦人陳志,已自柬埔寨押解至中國,能否釐清集團全球金流及追贓成為後續焦點。
- 關鍵事實:柬埔寨表示,陳志及兩名中國籍人士是在中柬執法合作與中方要求下被捕、移交;陳志的柬埔寨國籍已於去年12月遭撤銷。
- 關鍵事實:中國公安部稱,陳志集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營及掩飾隱瞞犯罪所得,將陸續公開通緝集團骨幹成員。
- 後續:陳志在中國面臨的具體罪名、審判期程及各國被害資金返還安排,尚待中方與相關司法機關進一步公布。

2. 台北地檢署發動太子集團案第七波搜索,鎖定境外紙上公司與OBU帳戶洗錢管道,拘提、約談11名涉案人士並有3人獲交保。
- 結論:檢警調持續從境外紙上公司、國際金融業務分行帳戶與博弈軟體公司追查太子集團在台金流,企圖切斷其將境外詐騙贓款匯入台灣的洗錢鏈。
- 關鍵事實:專案小組搜索匯致國際商務公司等12處,懷疑該公司協助設立數百家海外紙上公司,透過假交易與OBU帳戶轉移資金。
- 關鍵事實:匯致負責人盧冠安80萬元交保;太子集團相關幹部賴榮駿50萬元交保並限制出境出海,助理詹雯卉加保50萬元。
- 後續:檢方將持續釐清紙上公司、博弈平台、購置豪宅名車與在台企業間的資金流向,並評估聲請沒收查扣的不法資產。

3. 美國政府宣布司法部將設立國家反詐欺部門,由新設助理司法部長統籌跨州重大詐欺案件,初期重點聚焦明尼蘇達州相關案件。
- 結論:川普政府將成立具全國管轄權的反詐欺專責單位,以集中調查、起訴涉及聯邦補助、社福計畫、企業與民眾的詐欺行為。
- 關鍵事實:白宮表示,新部門將執行聯邦刑事與民事法律,處理聯邦計畫、補助福利、非營利組織及個人受害案件。
- 關鍵事實:此措施背景包括明尼蘇達州社福與營養補助詐欺爭議,以及聯邦政府以防詐為由凍結部分州兒童照護與家庭援助資金。
- 後續:新任助理司法部長人選預計數日內提出並送參議院確認,部門權限與實際執法範圍仍待後續公告。

4. 中國公安部公布2025年打擊電信網路詐騙成果,全年偵破25.8萬起案件,並持續透過與緬甸、泰國、柬埔寨合作打擊境外詐騙據點。
- 結論:中國公安機關持續以專案行動與跨境執法合作打擊電信網路詐騙,並將境外園區、人員偷渡與詐騙金流列為後續治理重點。
- 關鍵事實:公安部稱去年攔截詐騙電話36億次、簡訊33億則,並累計拘捕詐騙集團金主、首腦及骨幹542人。
- 關鍵事實:中緬泰已建立三方協調機制,公安部稱已有7600多名緬甸妙瓦底地區中國籍涉詐嫌犯被押解回中國。
- 後續:公安部表示將深化國際打擊電信網路詐騙聯盟建設,但跨國園區轉移與地方武裝勢力控制問題仍待觀察。

5. 香港警方破獲疑似家庭式政府培訓補助詐騙案,8人涉嫌透過空殼公司及虛假員工資料申請資助,涉款824萬港元。
- 結論:香港警方查獲集團疑以虛設培訓機構、空殼公司及假全職員工資料詐領政府科技培訓補助,並及時阻止大部分款項遭撥付。
- 關鍵事實:警方指集團成立11間空殼公司,招募兼職人員取得個資後,虛報為全職員工參與由同夥機構開辦的培訓課程。
- 關鍵事實:集團在2022年8月至2024年12月間申請824萬港元資助,警方已阻截約760萬港元;8名被捕者包括同一家族的核心成員。
- 後續:警方將追查已撥付約64萬港元的去向,並調查是否有更多涉案公司、人員或其他補助計畫受影響。

6. 工程師在LinkedIn收到假海外獵才邀約,檢視對方提供的GitHub專案後仍遭惡意程式竊取加密貨幣錢包金鑰,損失約60萬元。
- 結論:詐騙集團以高薪工作邀約與技術測試為名,誘使工程師下載或開啟惡意專案,鎖定電腦機密資料及加密貨幣錢包資產。
- 關鍵事實:受害工程師發現對方帳號僅有單一專案、對話內容可疑,雖先以AI工具掃描程式碼,仍因檢視專案而遭竊取錢包金鑰。
- 關鍵事實:受害者指出,假招募者常持續引導應徵者開線上會議,且迴避直接回答職務、公司背景與技術內容等關鍵問題。
- 後續:資安建議若需檢視不明程式碼,應使用虛擬機、隔離設備或無個資與錢包金鑰的環境,避免在主力電腦直接下載、開啟或執行。

7. 遠東銀行與警政署、虛擬資產服務商啟動跨域防詐聯防,透過即時資料交換及帳戶控管,縮短可疑法幣與虛擬資產交易的攔阻時間。
- 結論:面對詐騙金流快速轉入虛擬資產平台,銀行、警政與VASP業者建立即時通報與同步控管機制,強化事前預警及資金攔阻能力。
- 關鍵事實:遠銀表示,透過AI分析交易行為、金額與時間軌跡,結合外部風險資料庫辨識可疑帳戶,並與合作交易所建立雙向聯防。
- 關鍵事實:該行統計至2025年10月,透過自主控管、交易所聯防及臨櫃攔阻,累計攔阻潛在詐騙金額超過4.5億元。
- 後續:跨機構資料交換的通報標準、帳戶限制程序與更多VASP業者是否加入,仍待持續擴充及檢驗實際攔阻成效。

8. 多起假交友投資與假檢警案件顯示,詐團持續教導被害人規避銀行關懷提問,並利用黃金、海外帳戶與網路戀情製造急迫感。
- 結論:近期攔阻案件反映詐騙集團已將「教被害人對銀行說謊」納入標準話術,民眾遇到網友借款、投資或要求購買黃金時應先查證。
- 關鍵事實:台中婦人遭假交友對象以投資黃金指數為由要求匯款香港帳戶,並被教導對行員統一稱「購買精品包」,最終被警銀攔阻。
- 關鍵事實:金門老翁險匯60萬元購買網友聲稱用於手術籌款的80年野山參;另有婦人差點購買1公斤黃金交給假檢警「監管財產」。
- 後續:警方提醒,檢警不會以電話要求購買黃金、交付保證金或匯款監管財產;有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或110查證。

資料整理與引用說明

整理與發布單位
良知股份有限公司(Eunomics)
整理日期
最後更新
資料性質
公開資訊彙整與摘要
原始資料來源
建議引用
資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-01-09 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 1 月 9 日,https://www.eunomics.net/posts/2889。
永久網址
https://www.eunomics.net/posts/2889

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