1. 移工離境帳戶遭詐團接手,中央被要求補強金融與人力管理漏洞
- 結論:桃園市副市長蘇俊賓指出,移工與失聯移工人數持續增加,離境後帳戶遭詐團啟用的比例偏高,反映金融監管、外事警力及移工管理配套均有結構性缺口。
- 關鍵事實:全國移工人數已由2021年的67萬人增至86.6萬人,失聯移工則由5.5萬人增至9.5萬人,增幅接近一倍。
- 關鍵事實:2025年全國移工涉案人數達1萬3056人創新高,涉案類型近六成為詐欺;桃園移工涉案906人中,九成涉及人頭帳戶。
- 關鍵事實:桃園分析發現,涉詐移工帳戶中約七成是在移工離境後才被詐團操作,外事警察與移工人數負荷比約為1比3000。
- 後續:行政院表示已對離境移工帳戶與電信卡設管制,將要求金管會與NCC等部會持續強化監管。
2. 二類電信業者被查勾結境外詐團,以隱藏市話規避攔阻機制
- 結論:刑事局查獲二類電信業者涉嫌提供逾30線市話與網路電話設備,協助境外詐團將來電偽裝為國內隱藏市話,至少造成18人受騙、財損355萬元。
- 關鍵事實:詐團以「微信帳號誤設升級服務,未解除將自動扣年費」為話術,引導被害人進入假網站並交出證件、信用卡與驗證碼。
- 關鍵事實:涉案業者透過IPPBX網路電話交換機,將境外VoIP來電轉為國內市話,並關閉顯號功能,規避境外門號警示與停話機制。
- 關鍵事實:警方查獲洪姓姊弟等5人;業者疑以每門號每日4000元出租,30門號單日可進帳12萬元。
- 後續:全案依加重詐欺、組織犯罪及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
3. 絕對能源再爆虛幣借貸吸金案,近千人疑遭詐逾50億元
- 結論:絕對能源集團主嫌邱志豪先前因特別股吸金案遭起訴後,檢方再查出其涉嫌以虛擬貨幣與DeFi借貸平台包裝高利投資,非法吸金規模逾50億元。
- 關鍵事實:集團涉嫌在2022年至2025年間發行EGT、TBT虛擬幣,宣稱透過借貸平台撮合放款,可獲每月3%至7%的利息。
- 關鍵事實:檢方初估近千名投資人受害,集團被指以假放貸、真吸金方式取得資金,涉及加重詐欺及違反銀行法。
- 關鍵事實:邱志豪等人此前已因販售高利率特別股、向316人吸金約2.77億元遭起訴,邱男遭檢方求處18年徒刑。
- 後續:北檢29日兵分9路搜索並拘提邱志豪等9人,持續釐清資金流向與受害規模。
4. 台人在馬來西亞設AI深偽詐騙機房,假扮日本警察詐騙日籍民眾
- 結論:台中檢方起訴4名台籍嫌犯,認定其在馬來西亞設置詐騙機房,以ChatGPT生成話術及AI深偽換臉假冒日本警察,向日本民眾詐得逾1865萬日圓。
- 關鍵事實:詐團以網路電話隨機致電日本民眾,謊稱手機欠費涉案,再以日警制服、偽造警徽與AI換臉視訊取信被害人。
- 關鍵事實:案件至少有8名日本被害人,詐款經轉帳水房轉換為泰達幣,再轉入電子錢包,以掩飾犯罪所得流向。
- 關鍵事實:台灣、日本與馬來西亞警方合作,先在吉隆坡查獲5名台籍、4名日籍及1名馬籍嫌犯,並扣得電腦、手機與假警察用品。
- 後續:4名台籍核心嫌犯已被押解返台並遭起訴,檢方請求法院從重量刑及沒收犯罪所得。
5. 緬北明家犯罪集團11人遭中國執行死刑,涉百億元電詐與暴力犯罪
- 結論:中國最高人民法院核准緬北明家犯罪集團11名核心成員死刑,該集團被認定長期經營電信詐騙園區、賭場及暴力拘禁活動,造成14名中國公民死亡。
- 關鍵事實:明家自2015年起在果敢老街、石園子及清水河等地設立園區,招攬金主進駐並提供武裝庇護,涉詐涉賭金額逾人民幣100億元。
- 關鍵事實:被執行死刑者涉及故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙及開設賭場等十餘項罪名,一審死刑後上訴遭駁回。
- 關鍵事實:中國官方稱,中緬合作打擊緬北電詐以來,已拘捕逾5.7萬名中國籍嫌犯,白家、魏家與劉家案件亦陸續進入司法程序。
- 後續:中國外交部表示將持續深化與緬甸等國的執法合作,打擊跨境電詐、網賭及相關犯罪。
6. 新加坡再對Meta下令,擴大臉書冒充詐騙治理範圍
- 結論:新加坡警方依《網路刑事危害法》向Meta發出第二道實施指令,要求擴大打擊Facebook冒充他人的詐騙廣告、帳號與專頁,未遵從最高可罰100萬新幣。
- 關鍵事實:新指令要求Meta加強人臉辨識機制,並優先處理新加坡用戶檢舉,治理範圍從冒充政府官員擴及其他高風險受冒充人士。
- 關鍵事實:Meta須在1月底前擴大保護未納入首道指令的政府官員,2月底前納入高風險本地人士,6月底前導入較受關注用戶的人臉辨識防護。
- 關鍵事實:新加坡警方稱,首次指令後冒充政府官員的詐騙案件已有下降,但詐團隨即轉向冒充其他未被涵蓋的人士。
- 後續:若Meta無合理理由未遵從,可被罰最高100萬新幣;違規持續者每日可再加罰最高10萬新幣。
7. 北市研議將「假求職真賣課」案件移送檢調,避免僅作消費糾紛處理
- 結論:台北市勞動局發現有業者以徵才為名,於面試時誘導求職者先支付高額課程費用,計畫研議是否移送檢調以詐欺方向偵辦,阻止不法模式持續擴散。
- 關鍵事實:求職者投遞履歷後,被以能力不足為由要求購買課程,部分業者還稱課程有政府補助,未達出勤標準將面臨違約賠償。
- 關鍵事實:勞動局調查發現,部分刊登徵才資訊的公司實際聘僱人數極少,疑有假借求職廣告誘騙民眾付費受訓情形。
- 關鍵事實:若徵才廣告虛偽不實或引人錯誤,依法可處30萬元至150萬元罰鍰,但現行實務常被轉為消費糾紛處理。
- 後續:北市勞動局將請法務局研議移送檢調的法律可行性,並提醒民眾保存面談話術與付款等具體證據。
8. 金安保涉假互助、真吸金近2.82億元,負責人遭求刑13年
- 結論:新北檢查出金安保網路平台涉嫌以「安心33」等互助方案包裝非法保險與高報酬投資,吸金至少2.82億元,起訴9人並對負責人張仕霖求處13年以上徒刑。
- 關鍵事實:平台以免體檢、無年齡上限、終身保障及繳滿36期可獲高利回報為招徠,向民眾收取每月3600元互助費及年費。
- 關鍵事實:集團設置業務、主任、經理及總監等階級,依招攬會員所繳互助費抽成,涉嫌以後期會員款項支付前期會員,製造有理賠或收益的假象。
- 關鍵事實:檢方指集團並非金管會核准保險機構,且涉嫌製作不實財務資料,隱匿款項用途並將資金挪作私人消費與資產購置。
- 後續:檢方已扣押現金、銀行款項、土地、車輛與證券等資產,並聲請沒收犯罪所得。
9. 竹聯幫弘仁會成員涉假投資詐騙,21人受害金額逾1億元
- 結論:刑事局南部打擊犯罪中心破獲以弘仁會潘姓男子為首的假投資集團,涉嫌透過臉書與抖音廣告誘導下載假交易App,至少21人受害、財損逾1億元。
- 關鍵事實:詐團自行開發「TradeGO」假投資App,掌握後台權限並竄改獲利數據,營造高報酬假象,待被害人無法出金才發覺受騙。
- 關鍵事實:集團刻意招募無刑案紀錄的年輕人擔任車手或取款人員,企圖製造偵查斷點並規避追查核心幹部。
- 關鍵事實:警方在台南等地查獲主嫌、幹部與成員共20人,並扣得車輛、手機、金融卡、現金及幫派標誌紅包袋等證物。
- 後續:全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台南地檢署偵辦。
10. 北市揭露色情導流假交友詐騙,單月35案財損逾2415萬元
- 結論:台北市警方發現詐團利用裸露、挑逗廣告導流至假交友網站,誘使民眾儲值升等或支付見面費,2025年12月已造成35案、逾2415萬元財損。
- 關鍵事實:詐團以「智慧媒合、快速配對、儲值可退回」等話術降低戒心,初期可能以小額返還製造可信假象,再誘導被害人持續加碼。
- 關鍵事實:案件主要被害年齡集中於30至49歲,其中40至49歲占比最高;單一最高財損為一名80歲老翁遭詐952萬1500元。
- 關鍵事實:北市警方統計,2025年12月受理詐欺案件1524件、財損約8.59億元,但經警銀聯防成功攔阻約2.19億元。
- 後續:警方提醒民眾勿因色情或交友廣告點擊不明連結,凡被要求儲值、升等或匯款安排見面時,應立即撥打165查證。
11. 台灣男子在日本涉假警詐騙,騙取老婦逾700萬元金條遭逮
- 結論:日本大阪府警方逮捕兩名台灣男子,涉嫌假冒警察與檢察官,誘騙和歌山縣七旬婦人購買並交出價值約3600萬日圓的金條,警方正追查幕後詐團。
- 關鍵事實:詐團謊稱警方逮捕幫派分子後發現被害人名下存摺,要求被害婦人以購買黃金方式「證明清白」。
- 關鍵事實:被害人將約1.2公斤金條放置於便利商店停車場,兩名嫌犯取走時遭警方跟監攔查,當場查獲贓物並逮捕。
- 關鍵事實:兩名嫌犯以短期停留資格入境日本,其中一人於案發前一天才抵日,警方懷疑詐團採快閃取款、迅速離境模式規避追查。
- 後續:日警正擴大追查負責電話話術與指揮的共犯,以及是否涉及其他跨境詐騙案件。
2026-01-29 詐騙防制新聞重點報告
資料整理與引用說明
- 整理與發布單位
- 良知股份有限公司(Eunomics)
- 整理日期
- 最後更新
- 資料性質
- 公開資訊彙整與摘要
- 原始資料來源
-
- 移工離境「幽靈帳戶」成詐騙新寵!蘇俊賓示警,基層警力不足恐釀治安問題(風傳媒)
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- 採訪日誌|廉署交代兩項打擊詐騙政府科技資助的執法行動╱工聯會發表市民對財政預算案期望問卷調查(雅虎(香港))
- 報章要聞|文匯:港文憑試加強監管╱星島:守護平台揭幕(Tvb.com)
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- 資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-01-29 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 1 月 29 日,https://www.eunomics.net/posts/2909。
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- https://www.eunomics.net/posts/2909
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