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2026-02-07 詐騙防制新聞重點報告

1. 中國八部門加嚴虛擬貨幣監管,明定相關交易、發幣與挖礦活動屬高風險非法金融領域,意在阻斷利用加密資產進行集資詐騙、洗錢及跨境轉移資金。
- 結論:中國人民銀行等八部門聯合發布新規,重申虛擬貨幣相關業務屬非法金融活動,並擴大納管穩定幣、RWA代幣化與境外發幣,防堵金融詐騙及洗錢風險。
- 關鍵事實:通知禁止境內主體及其控制的境外主體,未經核准在境外發行虛擬貨幣或與人民幣掛鉤的穩定幣。
- 關鍵事實:境內的虛擬貨幣兌換、交易中介、代幣融資及相關金融產品交易,均被定性為非法金融活動。
- 關鍵事實:政策要求持續整治挖礦,並點出虛擬貨幣可能被用於洗錢、非法集資、傳銷與跨境資金轉移。
- 後續:新規自發布日起施行,市場將觀察執法部門對境外平台、RWA及相關資金流的具體查處力度。

2. 香港警方「黑劍」行動破獲269宗網購詐騙案,拘捕156人並查出逾2,500萬元疑似犯罪得益,演唱會門票已成最主要的網購詐騙標的。
- 結論:香港警方針對網購騙案展開三週行動,拘捕156名涉嫌詐騙及洗黑錢人士;案件以假售演唱會門票最普遍,反映熱門活動與購票急迫感持續被詐團利用。
- 關鍵事實:269宗網購騙案合計損失逾600萬港元,126名被捕者為傀儡戶口持有人,部分帳戶涉處理逾2,500萬港元可疑款項。
- 關鍵事實:涉案騙徒常在Carousell、Instagram及Facebook假扮賣家,再誘導買家轉往其他通訊軟體付款以避開平台保障。
- 關鍵事實:警方指出,演唱會門票案件約占相關網購騙案63%;有受害人原欲買兩張票,最終因反覆轉帳損失30萬港元。
- 後續:警方將繼續追查幕後集團及傀儡戶口金流,並呼籲交易應留在具保障的平台完成。

3. 台中天津路年貨大街傳出攤位預訂詐騙,多名攤商繳交租金後未獲攤位,涉案攤頭失聯,受害者已報警並公開經歷示警同業。
- 結論:台中天津路年貨大街多名攤商指控遭攤頭以「熱門位置預訂」為由收取租金,付款後卻無攤位可用,且被要求再次繳費,疑似利用春節檔期需求行騙。
- 關鍵事實:涉案者透過LINE宣稱天津路及一中年貨大街攤位有限,要求攤商提早匯款預約,以取得較佳位置。
- 關鍵事實:受害攤商表示繳費後發現沒有攤位,重新下攤還被要求再付費,回頭聯絡時已遭已讀不回或拒接電話。
- 關鍵事實:天津年貨大街承辦廠商稱該攤頭疑似非首次涉案,承辦方本身也曾遭遇款項或聯繫問題。
- 後續:受害攤商已報警處理,商圈與承辦單位持續關注,涉案金流及是否構成詐欺待警方釐清。

4. 台北警方與銀行攔阻390萬元高價酒投資詐騙,退休教授受「美女酒商」與網路交友話術影響,險將養老金匯入個人帳戶。
- 結論:一名退休教授準備匯款390萬元購買50瓶高價威士忌投資,銀行通報警方後發現標的價格異常、收款帳戶非公司戶,成功阻止假交友結合假投資詐騙。
- 關鍵事實:被害人稱由網路認識的女性友人介紹酒商,欲購買山崎雪莉桶威士忌,單瓶交易價格約7至8萬元。
- 關鍵事實:警方查核市場行情後發現,同款酒市價約4萬元,且收款帳戶為個人帳戶,與正常商業交易模式不符。
- 關鍵事實:警方檢視對話內容及帳戶資訊後,認定具交友投資詐騙特徵,並透過聯繫家屬共同勸阻當事人。
- 後續:匯款已取消,警方提醒民眾勿因網友介紹投資,將大額款項匯入來源不明的個人帳戶。

5. 警方公布年前假網購訂單詐騙案例,受害者因收到假Email並誤信假金管會人員,交出金融卡與密碼後遭盜領近10萬元。
- 結論:詐團以「購物訂單待確認」Email製造棄單賠償與帳戶凍結恐慌,再假冒金管會人員索取金融卡及密碼,受害者最終遭清空帳戶存款。
- 關鍵事實:假客服先稱受害人有1萬6,682元包裹待付款,並以可能被賣家求償及負法律責任催促受害人聯絡客服。
- 關鍵事實:詐團隨後改稱受害人個資外洩,安排假金管會人員施壓,謊稱若不配合將凍結帳戶或涉入詐欺案件。
- 關鍵事實:受害人因對方能說出個資而降低戒心,寄出兩張金融卡及密碼,直到近10萬元存款被提領才察覺受騙。
- 後續:警方提醒政府機關不會要求交付金融卡、密碼或協助網購平台轉接,民眾可撥165查證。

6. 新竹湖口警方破獲疑似跨國詐欺金流據點,查扣120萬元、通訊設備及金飾,並同步查獲毒品、仿真槍枝與失聯移工。
- 結論:新竹縣新湖分局鎖定湖口地區疑似詐團金流節點展開搜索,逮捕多名外籍嫌犯,行動除打擊詐欺金流,也牽出毒品分裝與失聯移工案件。
- 關鍵事實:警方查獲越南籍及泰籍嫌犯,扣得疑似不法所得120萬元、通訊設備與金飾,持續追查幕後共犯及資金來源。
- 關鍵事實:其中一處搜索地點發現大量安非他命、分裝工具與吸食器具,另查扣仿真左輪槍枝。
- 關鍵事實:警方另查獲多名越南籍及菲律賓籍失聯移工,相關人員分別依詐欺、毒品及移民法規定偵辦。
- 後續:警方將擴大追查詐騙集團金流、毒品供應來源及涉案人員分工,案件已移送偵辦。

7. 緬北白家犯罪集團首要分子白應蒼遭執行死刑後,其庭上懺悔畫面曝光;該集團涉大規模電信詐騙、賭博、毒品與暴力犯罪。
- 結論:中國官方披露白家犯罪集團首要分子白應蒼庭上懺悔內容,凸顯緬北電詐園區案件已進入司法處置階段,集團造成大量民眾財產損害與人身傷亡。
- 關鍵事實:白家被指在緬甸果敢設立多個園區,從事電信詐騙、開設賭場、製毒、綁架及故意殺人等犯罪活動。
- 關鍵事實:案件涉及賭博及詐騙資金約290億元人民幣,並造成6名中國公民死亡,受害者數量龐大。
- 關鍵事實:白所成、白應蒼等5人曾被判死刑;白所成宣判後因病死亡,其餘4名被告已於本週執行死刑。
- 後續:相關案件的涉案資產追繳、其他共犯責任及受害者救濟情況,仍待司法與執法機關持續處理。

8. 日本17歲高中生涉嫌冒充高齡婦人的兒子,以「誤寄公司文件」為由騙走340萬日圓,警方正追查背後詐騙集團及贓款流向。
- 結論:日本埼玉縣警方逮捕一名17歲高中生,他涉嫌擔任詐團取款車手,冒充88歲婦人的兒子相關人士收取340萬日圓現金,凸顯高齡者仍是冒充親屬詐騙主要目標。
- 關鍵事實:嫌犯與共犯先假冒長子致電,謊稱誤把公司重要文件當成葡萄寄出,必須支付賠償金而急需現金。
- 關鍵事實:隔日嫌犯前往婦人住處,自稱是其長子上司的兒子取款,婦人交付340萬日圓後察覺有異報警。
- 關鍵事實:警方透過監視器及通聯紀錄鎖定嫌犯,少年落網後已承認涉犯詐欺。
- 後續:警方將持續追查發話者、集團主嫌及贓款去向,並提醒長者遇親屬急需用錢應先聯繫本人查證。

資料整理與引用說明

整理與發布單位
良知股份有限公司(Eunomics)
整理日期
最後更新
資料性質
公開資訊彙整與摘要
原始資料來源
建議引用
資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-02-07 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 2 月 7 日,https://www.eunomics.net/posts/2918。
永久網址
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