回上一頁

2026-02-13 詐騙防制新聞重點報告

1. 泰國擴大追繳跨境電詐與洗錢資產,擬沒收總值約130.74億泰銖資產,顯示當局將從金流與資產端加強打擊區域詐騙網絡。
- 結論:泰國反洗錢辦公室審查後認定多案涉案資產無法證明與犯罪無關,將向法院聲請沒收,案件涵蓋跨境電詐、加密貨幣洗錢與社群投資詐騙。
- 關鍵事實:最大案件涉及「登泰」等人,扣押土地、豪宅、名車與遊艇共68項資產,估值約121.23億泰銖。
- 關鍵事實:另有太子集團陳志涉加密貨幣洗錢案、Line群組股票投資詐騙案及跨國犯罪組織案件納入追繳。
- 後續:案件將由檢察官向法院聲請沒收,相關資產最終歸屬及涉案者刑責仍待司法程序確認。

2. 日本2025年詐騙受害額估逾3240億日圓創新高,警方指出假警察詐騙快速擴大,利用逮捕與刑案話術製造恐慌,成為特殊詐欺主力。
- 結論:日本警方統計顯示,投資、戀愛與特殊詐欺等案件造成的財損大幅攀升,假冒警察以刑事調查、逮捕威脅迫使民眾配合,是受害擴大的關鍵手法。
- 關鍵事實:2025年整體詐騙受害額初估超過3240億日圓,超越2024年紀錄,為歷年最高水準。
- 關鍵事實:特殊詐欺損失達1414億日圓、近乎倍增,其中假警詐騙約占特殊詐欺整體近七成。
- 後續:日本警方持續呼籲民眾接獲涉刑案或要求配合調查電話時,先透過官方管道核實身分。

3. 台灣「好樂貸」P2P平台涉嫌以保本高報酬吸金14.58億元,檢方認定其以假債權與後金補前金手法維持營運,起訴主嫌等5人並求處重刑。
- 結論:新北檢查出好樂貸平台以年報酬14%至16%、保證違約全額購回等話術招攬投資,後期疑以虛假債權及空殼公司掩飾資金缺口,涉非法吸金與詐欺。
- 關鍵事實:平台自2019年底至2024年8月吸收投資金額約14億5828萬元,受Im.B事件影響後仍持續以假債權吸金。
- 關鍵事實:檢方扣押、凍結被告帳戶款項約755萬元及14處不動產,主嫌楊男等3人先前已遭羈押禁見。
- 後續:檢方已依違反銀行法及加重詐欺等罪起訴,犯罪所得流向與被害人返還安排仍待法院審理。

4. 南投警方破獲假虛擬貨幣儲值卡詐騙案,集團冒用知名交易所名義及偽造APP交易畫面,涉詐20餘人、金額逾6000萬元,9人已遭起訴。
- 結論:詐團以不實儲值卡、預設帳密與假交易介面營造持有虛擬貨幣假象,誘使被害人持續投資,屬結合實體卡片與假投資平台的新型詐騙模式。
- 關鍵事實:警方查扣假冒Trust Wallet、Blockchain.com等交易所名義的儲值卡、筆電、手機、點鈔機及現金354萬餘元。
- 關鍵事實:專案小組循車手取款地點向上溯源,查獲金主、控盤首腦、系統商、水房及車手等9名涉案人。
- 後續:全案已依詐欺、銀行法及洗錢防制法等罪嫌起訴,警方將持續追查其他金流與可能被害人。

5. 法國警方破獲羅浮宮長期票券詐騙網絡,至少9人被拘留,包含2名館內員工與導遊,案件疑透過重複使用門票及內應放行牟利。
- 結論:羅浮宮主動通報後,法國警方鎖定館內外勾結的票券詐騙網絡;涉案者疑利用旅客不熟悉購票與驗票流程,安排團客無票或重複票入館。
- 關鍵事實:法媒稱集團疑自2024年夏季前後活動,案件特別鎖定華人旅客,已有2名羅浮宮員工及多名導遊涉案。
- 關鍵事實:部分報導指詐團可能運作長達10年、每日帶入多個旅行團,涉款估逾1000萬歐元,仍待司法確認。
- 後續:羅浮宮表示已與警方及員工建立明確防詐流程,案件持續調查,涉案人是否起訴尚未明朗。

6. 南非僑界中餐廳遭假冒學校訂桌及代購匯款詐騙,至少3家業者接獲相同手法,已有受害者損失上萬蘭特。
- 結論:詐團趁春節前餐廳訂桌需求升高,自稱學校或機關負責人訂位後,要求業者向指定廠商代購高價禮品並緊急匯款,藉時間壓力行騙。
- 關鍵事實:歹徒使用國際電話或偽造來電顯示,並以活動臨時增加、需立即付款等理由催促業者轉帳。
- 關鍵事實:駐南非代表處提醒,涉及代墊或匯款要求時應掛斷電話,透過公開聯絡方式回撥查證,不可使用對方提供號碼。
- 後續:代表處另示警社群投資詐騙,呼籲民眾記住「陌生來電再確認、代墊款項是詐騙、投資群組趕快退」。

7. 台南永康警方一週誘捕3名面交車手,成功攔阻460萬元,案件涉及假投資及假海外親友求保釋金等常見詐騙話術。
- 結論:3名被害人因及時察覺網友要求大額現金面交有異並報警,警方以假交款方式埋伏逮捕車手,避免詐團在春節前取得高額款項。
- 關鍵事實:詐團透過社群平台假扮投資專家或海外人士,以高獲利投資、移民遭拘留需保釋金等理由誘導交付現金。
- 關鍵事實:鹽行派出所於2月6日至12日連破3案,合計阻詐金額達460萬元,並查扣相關犯罪證物。
- 後續:警方將持續追查車手上游及金流,並呼籲民眾遇高報酬、零風險投資或金錢面交要求時撥165查證。

8. 彰化女子險因AI深偽網戀抵押房產貸款400萬元,當舖通報警方後發現視訊男友為合成影像,及時阻止財產損失。
- 結論:詐團以AI合成視訊影像強化網戀真實感,先與被害人建立一年關係,再以共同購屋及來台團聚為由要求籌措鉅額資金,屬深偽結合感情詐騙案例。
- 關鍵事實:被害女子原欲以名下房產向當舖貸款400萬元,稱網戀男友將來台與她共同購屋生活。
- 關鍵事實:警方觀察視訊畫面出現表情不自然、光影瑕疵及嘴型不同步,判定是AI深偽影像,並當場勸阻被害人。
- 後續:警方提醒未曾實際見面的網友若要求借貸、抵押或投資,應先撥打165或110查證。

9. 嘉義茶行母女涉嫌以印尼茶及低海拔茶混充台灣高山茶,利用「阿里山」、「樟樹湖」、「福壽梨山」等標示販售,3人已遭檢方起訴。
- 結論:檢方認定業者以低價境外及低海拔茶葉混摻後,透過產地與高山茶字樣包裝誤導消費者,涉及販售摻偽食品、虛偽標記商品及加重詐欺。
- 關鍵事實:3人自2024年11月起以每台斤280元至600元購入茶葉,混裝後以每台斤700元至800元在實體店與社群平台販售。
- 關鍵事實:檢調搜索查扣混充茶葉141包、18罐,初估不法獲利2萬3792元,涉案3人均被提起公訴。
- 後續:檢方表示將持續與調查及衛生機關查緝境外茶混充台茶案件,案件將由法院審理。

10. 政府與金融單位針對春節詐騙風險發布警示,提醒民眾防範假投資、購物詐騙、釣魚連結、假客服及ATM操作詐術。
- 結論:春節期間資金往來與網購需求增加,數發部、金管會及財金公司均提醒,詐團常利用年終、紅包、退款與訂單異常等情境誘導點連結、交付帳戶或轉帳。
- 關鍵事實:數發部列出假親友借錢、購物詐騙、釣魚連結、假客服與投資誘騙五大常見類型,多以通訊軟體私訊或群組接觸被害人。
- 關鍵事實:財金公司強調ATM只能把錢轉出,沒有解除分期付款、取消扣款、完成退稅或把款項轉入帳戶的功能。
- 後續:民眾遇可疑訊息、投資邀約或ATM操作指示,應停止交易並撥165反詐騙專線或向銀行官方管道核實。

資料整理與引用說明

整理與發布單位
良知股份有限公司(Eunomics)
整理日期
最後更新
資料性質
公開資訊彙整與摘要
原始資料來源
建議引用
資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-02-13 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 2 月 13 日,https://www.eunomics.net/posts/2924。
永久網址
https://www.eunomics.net/posts/2924

詳細原則請參閱 編輯與資料來源政策

回上一頁