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2026-03-13 詐騙防制新聞重點報告

1. 幣竟交易所涉協助假投資詐團洗錢逾1.5億元,北檢起訴10人並對張姓兄妹求處重刑。
- 結論:本土虛擬資產交易所「幣竟」被控提供泰達幣、錢包及轉帳資源協助詐團洗錢,造成至少46名被害人受害;北檢認定核心幹部涉案情節重大,已起訴10人。
- 關鍵事實:
- 檢方指詐團以假投資廣告誘導被害人面交或匯款,再透過假幣商、虛擬錢包及境外交易所轉移贓款。
- 「虛擬貨幣女神」張于庭及其兄張瀚森分任營運長、執行長,檢方各建請判處12年徒刑。
- 同案被告包括實際負責人、登記負責人及律師鄭鴻威;檢方認定部分洗錢款項曾轉為18萬元現金交付鄭男。
- 後續:案件已移送法院審理,交易所相關人員是否成立組織犯罪、加重詐欺與洗錢罪,待法院認定。

2. 台中豐原王家五口遭投資詐騙後死亡案調解僅1人成立,家屬拒絕以和解換取減刑。
- 結論:涉嫌以團購、黃金投資等話術詐騙的李惠雯,面對多名被害人及家屬調解大多未果;王家女婿明確拒絕和解,盼法院依檢方建議重判至少15年。
- 關鍵事實:
- 檢方認定李女共詐騙12人約1536萬元,其中王家五口損失約752萬元,並遭催討及債務壓力逼迫。
- 台中地院安排調解後,僅1名因居住南部、考量訴訟往返成本的被害人同意調解,其餘多數未簽字。
- 檢方以非法吸金、詐欺、恐嚇、洗錢及偽造文書等罪起訴,認定被告涉案金額高、被害人多且有串證風險。
- 後續:李女仍遭羈押,案件將持續由台中地院審理並進行後續量刑判斷。

3. 高雄幼教女師假投資案牽出9人詐團,警方清查至少25名被害人、財損逾1600萬元。
- 結論:警方循一名幼教女師投資虛擬貨幣受騙50萬元案件向上追查,破獲以假幣商與面交車手運作的詐欺集團,成員分工及被害規模已初步釐清。
- 關鍵事實:
- 被害人依詐團指示將加密貨幣轉入指定錢包,欲提領獲利時遭拒並被要求加碼,才發覺受騙報案。
- 集團以網路求職廣告招募車手,假稱人力派遣或虛擬貨幣交易,安排人員向被害人收取現金。
- 警方在高雄、嘉義、苗栗、桃園及宜蘭等地逮捕9人,其中5人遭羈押,主嫌等人獲交保。
- 後續:全案依詐欺及洗錢防制法移送苗栗地檢署,警方將持續清查金流及其他潛在被害人。

4. 台北男子攜400萬元面交泰達幣時遭假幣商噴辣椒水行搶,警方跨縣市逮捕19歲嫌犯。
- 結論:虛擬貨幣面交再爆暴力詐騙風險,嫌犯假冒幣商相約交易後,企圖以辣椒水搶奪現金;被害人奮力護住款項,警方翌日於台中將嫌犯查獲。
- 關鍵事實:
- 31歲郭姓男子預備400萬元購買1200枚泰達幣,於台北市民權西路巷弄與19歲黃姓男子見面。
- 黃男朝被害人噴灑辣椒水並拉扯裝有現鈔的提袋,因搶奪未遂而搭計程車逃往台中躲藏。
- 警方查扣嫌犯犯案衣物及手機,依搶奪、詐欺與傷害等罪嫌移送士林地檢署。
- 後續:警方正追查黃男是否受詐團指揮,以及是否另有共犯或其他類似案件。

5. 台銀基隆分行凍結3年的130萬元詐款,經法院與警方追查後已尋回5名被害人發還。
- 結論:一筆因多層人頭帳戶轉帳而長年無法辨識權屬的詐騙贓款,經法官依職權追查金流,最終確認5名原始被害人並完成發還,降低被害人求償落空情況。
- 關鍵事實:
- 銀行高級襄理察覺帳戶異常交易後啟動聯防機制,及時將130萬元列為警示帳戶並凍結。
- 警方分析詐團經過4層人頭帳戶的轉帳路徑,確認被害人分別居住於彰化、台中、桃園、新竹及台北。
- 被害人受騙手法包括假投資與假愛情,個別損失介於10萬元至50萬元不等。
- 後續:案件顯示凍結款項仍須透過跨銀行金流比對才能返還,相關追贓程序仍待制度持續改善。

6. 香港HKCERT示警假冒水務署釣魚訊息再起,騙徒以欠費、帳戶更新誘騙民眾交出信用卡資料。
- 結論:香港近期再出現假借水務署名義的簡訊與電郵釣魚攻擊,內容以欠款、停水或帳務更新製造急迫感,誘導收件人登入仿冒網站並輸入付款資訊。
- 關鍵事實:
- 釣魚訊息常附上「水務署服務平台」或「官方網站」連結,網站版型及標誌仿真度高,容易混淆民眾。
- HKCERT指出,假冒水務署的手法兩年前已出現,近期通報案件顯示相關攻擊再度活躍。
- 騙徒也會假冒知名景點售票平台,以限時折扣或低價門票引導民眾付款及提交個資。
- 後續:HKCERT呼籲民眾自行輸入官方網址或使用官方App查帳繳費,勿點擊不明連結或交付信用卡資料。

7. 美國制裁6名個人及2家公司,指其協助北韓以假身分滲透企業遠端職缺並籌集詐騙資金。
- 結論:美國財政部認定北韓透過竊取身分、偽造文件及假網路帳號,讓人員冒充資訊科技專家進入海外企業遠端工作,並將所得用於核武與飛彈計畫。
- 關鍵事實:
- 美方指相關人員以虛假身分取得企業遠端職位,北韓政府會抽取其大部分薪資作為外匯來源。
- 部分人員還被控在任職企業的電腦系統植入惡意程式,竊取敏感或機密資料。
- 美國估計該類遠端工作與詐騙網絡於2024年為北韓帶來近8億美元收入。
- 後續:制裁將限制被列名者使用美國金融體系,美方預料持續追查北韓海外假身分與網路犯罪網絡。

8. 美國加州安寧療護產業被揭存在大規模醫療保險詐欺,部分民眾遭冒名登記導致醫療給付受阻。
- 結論:美媒調查揭露洛杉磯縣安寧療護機構數量異常,部分業者疑冒用民眾醫保身分申報虛假服務,造成真正病患資源受擠壓及聯邦醫療保險損失。
- 關鍵事實:
- 一名69歲婦人運動受傷就醫遭Medicare拒付,追查後發現保險卡號遭盜用並被擅自登記為安寧療護病患。
- CBS調查指出,洛杉磯縣1773家安寧療護公司中,逾700家出現共用地址或高比例解除療護等可疑跡象。
- 報導稱短短3英里路段內聚集約500家安寧療護辦公室,部分場所疑似無實際營運跡象。
- 後續:相關疑似詐欺機構與醫療保險申報情形仍待監管機關及執法單位進一步調查。

9. 美國81歲老人遭網戀詐騙損失百萬美元後,再遇冒名律師的「追討詐騙」陷阱。
- 結論:詐騙集團鎖定已報案的投資或網戀詐騙被害人,假冒律師與政府金融犯罪單位人員,聲稱可協助追討款項,企圖利用受害者急於追回財產的心理再次行騙。
- 關鍵事實:
- 老人先前因網戀詐騙損失至少100萬美元,後接獲自稱律師者聯繫,稱執法機關正在處理案件。
- 其子要求透過Signal視訊及提供律師執照證明後,發現證件明顯疑由AI生成,姓名與執照號碼遭冒用。
- 被冒名的加州律師表示,持續接獲受害人詢問電話,已在律師公會資料與語音信箱公開澄清。
- 後續:執法與律師團體提醒,政府或合法律師不會主動要求受害人先付款以追回詐款,應先向官方管道查證。

10. 美國國會委員會調查三家小型投資銀行,關注可疑中概股IPO是否涉及「拉高出貨」詐欺投資人。
- 結論:美國眾議院美中戰略競爭特別委員會要求三家承銷商說明部分中國小型企業IPO的作業角色,聚焦上市後短期暴漲、隨後暴跌的疑似操縱股價模式。
- 關鍵事實:
- 被調查的承銷商包括D. Boral Capital、Dominari Securities及Revere Securities。
- 委員會關切小型中企以高估值募資、金額通常不高,上市後疑似透過拉抬股價吸引散戶再快速出貨。
- 報導列舉石榴雲醫及一畝田等案例,指部分股票曾在短時間內出現大幅崩跌,散戶損失嚴重。
- 後續:三家承銷商須回覆委員會調查要求,美國監管與國會是否採取進一步處分仍待觀察。

資料整理與引用說明

整理與發布單位
良知股份有限公司(Eunomics)
整理日期
最後更新
資料性質
公開資訊彙整與摘要
原始資料來源
建議引用
資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-03-13 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 3 月 13 日,https://www.eunomics.net/posts/2952。
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