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2026-03-20 詐騙防制新聞重點報告

1. 第三方支付業者「台灣里」涉替博弈與詐騙集團洗錢逾70億元,高雄地檢署起訴166人,並持續追緝在逃主嫌。
- 結論:檢方認定台灣里透過大量人頭公司、假特約商店及刷卡換現金模式處理不法金流,已成重大第三方支付洗錢案件。
- 關鍵事實:檢方查出集團虛設81家人頭公司,協助95個非法賭博網站洗錢約33億元。
- 關鍵事實:集團另以假消費、真套現方式向41家發卡銀行詐取約14億元,並處理22億元來源不明金流。
- 後續:檢方已扣押不動產、黃金與存款約9000萬元,並對逃亡主嫌簡坤松發布通緝。

2. 歐洲刑警組織聯合23國瓦解暗網詐騙平台,主嫌為一名在中國活動的35歲男子,案件仍持續追查買家身分。
- 結論:跨國執法行動鎖定以販售兒少性剝削影像及網路犯罪服務為幌子的暗網平台,實際上平台向買家收款後未提供商品。
- 關鍵事實:歐洲刑警表示,主嫌共經營超過37萬3000個詐騙網站,平台約有1萬人嘗試購買非法內容。
- 關鍵事實:嫌犯涉嫌獲利約34萬5000歐元,警方目前已確認440名平台用戶身分並展開調查。
- 後續:各國執法機關將持續追查平台金流、用戶與可能涉及的其他網路犯罪活動。

3. 美超微共同創辦人及台灣主管遭美方起訴,涉嫌利用東南亞轉運與假文件,將受出口管制AI伺服器非法輸往中國。
- 結論:美國司法部指控涉案人士以偽造最終使用者資料、重新包裝與更換標籤等手法規避出口管制,涉案交易規模達數十億美元。
- 關鍵事實:起訴書指稱,約25億美元伺服器售往東南亞公司,其中約5.1億美元含受管制GPU的伺服器最終轉運中國。
- 關鍵事實:共同創辦人廖益賢與承包商孫廷偉已被捕,台灣區主管張瑞滄仍在逃,最高可面臨20年刑期。
- 後續:美超微已將涉案高層停職並強化法遵安排,案件將由美國聯邦法院後續審理。

4. 香港警方與銀行業擴大反詐合作,去年合共攔阻1522宗騙案、涉款20.9億港元,並將FINEST平台擴至全數零售銀行。
- 結論:香港以銀行第一線攔阻、AI辨識可疑交易及金融情資共享為核心,去年詐騙案量微幅下降,反詐聯防範圍正進一步擴大。
- 關鍵事實:去年有639名銀行職員主動介入,成功阻止595宗騙案;警方表揚其中16名銀行從業人員。
- 關鍵事實:部分銀行以AI分析登入地點、使用行為及帳戶交易模式,成功偵測傀儡戶口與可疑公司帳戶。
- 後續:FINEST資訊交換平台參與銀行將由10家擴展至28家零售銀行,形成全港金融情報網絡。

5. 宜蘭警方偵破跨縣市假投資詐騙集團,從一名被騙27萬元的被害人案件溯源,逮捕共15名涉案成員。
- 結論:詐團收水手企圖折損手機並丟入草叢滅證,但警方找回關鍵設備並還原通訊紀錄,成功向上瓦解詐騙網絡。
- 關鍵事實:被害人誤信虛擬貨幣投資話術後遭詐,警方利用再次交款機會誘捕車手與監控人員。
- 關鍵事實:收水手為掩護上游逃避追查,將作案手機折損丟棄,警方耗時近1小時在草叢尋回證物。
- 後續:警方循手機資料擴大至新北、台中等地拘提共犯,案件依詐欺及洗錢等方向偵辦。

6. 農業試驗所警告社群平台冒用分所名義販售山竹、蜜棗等農產品,強調官方從未進行販售或發起團購。
- 結論:不法帳號以「研發過剩」、「試驗品特價」及「限時限量」等話術假冒公務科研單位,農試所已蒐證並準備依法處理。
- 關鍵事實:冒名帳號主要出現在Threads、Instagram等平台,假借鳳山熱帶園藝試驗分所及嘉義農業試驗分所名義行銷。
- 關鍵事實:農試所表示,研究成果僅透過官方網站、官方粉專或技術轉移方式發布,不會私訊要求下單或匯款。
- 後續:農試所呼籲民眾先向官方查證,若遇疑似詐騙廣告可保存資料並向警方或165專線檢舉。

7. 台北警方阻止公司負責人面交3000萬元投資款,經165資料庫確認投資平台已遭通報為詐騙網站。
- 結論:被害人曾小額出金獲利而深信投資方案,準備大額加碼,最終由親友、家屬與警方合作才及時取消交易。
- 關鍵事實:羅姓公司負責人先前已投入百萬元並成功出金,因而計畫與對方面交3000萬元進行加碼投資。
- 關鍵事實:警方比對後確認「T.B PRO」相關投資標的已被通報為詐騙平台,並出具查證資料供家屬勸阻。
- 後續:警方提醒,高報酬、先小額出金再要求大額投入,是常見假投資詐騙模式,應先撥165或110查證。

8. 美國司法部公布房產抵押詐騙案,11人涉嫌盜用年長屋主資料、偽造產權與貸款文件,涉案金額達1740萬美元。
- 結論:詐團鎖定高齡房產持有人,以假身分、假公證與假醫療或死亡文件申請抵押貸款,實際損失約600萬美元。
- 關鍵事實:檢方指控嫌犯於2021年至2023年間冒充屋主或親屬,向私人放貸機構申請以房產擔保的硬錢貸款。
- 關鍵事實:犯罪集團利用合成身分開設帳戶,透過支票、電匯與郵政信箱轉移詐騙所得。
- 後續:多數被告面臨電匯詐欺、身分盜用及洗錢指控,案件由聯邦司法系統持續審理。

9. 國土署表示,中央擴大租金補貼已查獲多起不實租約申請案,34案判刑確定、140案仍在偵查中。
- 結論:政府針對偽造租約、假冒身分及租屋事實不符等詐領租補案件採取司法移送與追討措施,強調不會寬貸。
- 關鍵事實:國土署指出,租金補貼是為減輕租屋族負擔,若以不實資料申領將涉及偽造文書、詐欺等刑責。
- 關鍵事實:現已有34件案件經法院判刑確定,另有140件案件仍由檢警調查中。
- 後續:國土署呼籲民眾若掌握疑似詐領情資,可向地方政府或國土署檢舉。

10. 美國80歲投資人遭假微軟技術支援詐騙,損失近28.5萬美元並被轉為加密貨幣,已對嘉信理財提起疏忽申訴。
- 結論:高齡受害者主張金融機構未能攔阻多筆異常大額匯款,案件凸顯假客服遠端控制與加密貨幣轉帳的高風險。
- 關鍵事實:詐騙者冒充微軟技術支援人員取得電腦遠端控制權,誘導被害人多次電匯至Coinbase帳戶。
- 關鍵事實:涉案匯款介於1.8萬至9萬美元,合計約28萬4650美元,後續資金被轉換為比特幣。
- 後續:受害人已向美國金融業監管局提出申訴,爭點將聚焦券商是否有義務辨識並阻止異常交易。

資料整理與引用說明

整理與發布單位
良知股份有限公司(Eunomics)
整理日期
最後更新
資料性質
公開資訊彙整與摘要
原始資料來源
建議引用
資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-03-20 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 3 月 20 日,https://www.eunomics.net/posts/2959。
永久網址
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