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2026-03-24 詐騙防制新聞重點報告

1. 九州娛樂城涉利用澳門賭場「溢繳卡費、刷卡換籌碼」模式跨境洗錢,檢警估計一年不法金流達330億元,已起訴17人並追緝境外核心幹部。
- 結論:博弈集團藉人頭帳戶與高額信用卡額度,安排刷卡手赴澳門假賭博、真套現,將境內不法資金轉化為境外現金,形成大型跨境洗錢鏈。
- 關鍵事實:
- 集團先將博弈等不法資金匯入刷卡手帳戶,再以預繳卡費方式提高信用卡額度至數百萬或上千萬元。
- 刷卡手在澳門賭場購買籌碼後,以小額下注、直接轉交幹部或兌換港幣等方式,完成資金轉移。
- 檢警查出部分刷卡手十天內刷卡達1900萬元,已到案刷卡手經手不法金流合計約2.7億元。
- 後續:檢方已起訴廖姓、周姓等17人,另對仍在中國大陸或澳門地區的集團高層發布跨境通緝。

2. 前電信外包工程人員涉嫌侵入社區電話機房,竊取逾千筆市話號碼並攔截LINE認證碼,供中國詐團大量申辦假帳號牟利。
- 結論:警方破獲以「紅色查線機」盜用住戶市話申辦LINE帳號的詐騙供應鏈,嫌犯利用電信技術漏洞,讓無辜住戶可能在不知情下被捲入詐欺案件。
- 關鍵事實:
- 張姓男子涉嫌假冒工程人員進入新竹多處社區機房,以查線設備取得住戶市話號碼與系統語音認證碼。
- 詐團以真實市話號碼註冊LINE帳號,用於假交友、假援交及恐嚇取財等詐騙,增加追查困難。
- 警方查扣手機、電腦主機、查線機及毒品,初估嫌犯每提供一組帳號可獲利約1000至1500元。
- 後續:全案依加重詐欺、竊盜、電信及毒品等罪嫌移送新竹地檢署,警方持續追查中國端詐團成員。

3. 「杜拜巧克力」搶購熱潮被詐團利用,刑事局統計三週內已有9人受害、財損110萬元,主要透過Threads假賣家與假客服進行連環詐騙。
- 結論:詐團鎖定社群熱門商品,以假交易平台、假警局筆錄及帳號驗證話術誘騙持續轉帳,已造成多名年輕族群受害,最高個案損失逾60萬元。
- 關鍵事實:
- 詐團在Threads刊登假販售貼文,要求買家加入LINE後點擊仿冒賣貨便或好賣+等交易連結下單。
- 被害人付款後,詐團謊稱結帳失敗、賣場遭鎖,要求配合假客服進行銀行帳號驗證並反覆匯款。
- 有被害人發現收款戶名顯示公益團體而及時撥打165查證,避免遭受後續更大損失。
- 後續:刑事局提醒民眾核對官方交易網址與收款戶名,遇到驗證帳戶、要求轉帳等情況應立即停止操作並洽165查證。

4. 高雄檢警破獲無照醫美詐欺集團,涉嫌使用中國仿冒儀器與非法藥品施作療程,不法獲利逾千萬元,10名涉案人已遭起訴。
- 結論:詐團以低價醫美療程與假稱合法醫師施作招攬客戶,實際由無照人員在流動工作室操作仿冒醫材,涉及詐欺、密醫及非法藥材輸入等罪嫌。
- 關鍵事實:
- 集團在台北、新北及高雄設置工作室,涉嫌使用仿冒音波、冷凍融脂設備及非法輸入的肉毒、玻尿酸等藥品。
- 檢方認定彭姓主嫌等人未具醫師資格,卻對外謊稱由合法醫師施作,利用低於市價的療程吸引消費者。
- 衛福部提醒,未揭露醫療機構名稱、醫師姓名,或標榜過度低價與到府服務者,均屬高風險警訊。
- 後續:衛福部表示將研議公開地方核定的醫美收費區間,民眾可先透過「美容醫學專區」查核診所與醫師資格。

5. 調查局破獲台中戀愛投資詐騙機房,集團盜用東南亞網紅照片塑造高富帥、白富美人設,鎖定海外華僑與中國大陸人士進行感情詐騙。
- 結論:詐團以制式化「戀愛投資教戰手冊」操控被害人情感,再導入假投資網站偽造獲利數據,待受害者投入資金後封鎖帳號,形成完整殺豬盤流程。
- 關鍵事實:
- 集團利用微信、探探及Tinder等交友軟體,刻意盜用非華人圈俊男美女照片,降低被害人辨識假帳號的機會。
- 詐騙手冊包含假人設、情感推進流程與面對司法查詢的統一說詞,成員依腳本逐步建立信任。
- 被害人註冊假投資平台後,詐團可從後台操控入金、出金及獲利數字,營造投資成功假象。
- 後續:檢調已查扣65支作案手機等設備,台中地檢署依加重詐欺與洗錢等罪嫌起訴蕭姓主嫌等4人。

6. 台灣男子接連在日本涉入假警察詐騙案,日本警方揭露短期入境、快速收款離境的跨境車手犯罪模式正在增加。
- 結論:多名台灣籍男子涉嫌在日本冒充警察或檢察官,向高齡者謊稱涉及洗錢或資金調查後收取現金,警方正擴大追查背後跨境詐騙組織。
- 關鍵事實:
- 23歲黃姓男子涉嫌在大阪假冒警察,騙取70多歲男子約3200萬日圓,於成田機場準備離境時遭逮捕。
- 另有台籍男子涉嫌在香川及奈良參與假投資、假警察詐騙,分別負責收款或把風,涉案金額達數千萬日圓。
- 日本警方指出,嫌犯多以免簽或短期停留身分入境,完成收款任務後迅速離境,增加跨境追緝難度。
- 後續:日警正比對嫌犯在日本各地的移動與住宿紀錄,追查是否涉及其他高齡者詐騙案件及幕後指揮者。

7. 新北刑大前代理副隊長涉接受黑幫宴請並洩漏靈骨塔詐欺案約談名單,遭依貪污與洩密罪起訴,案件將由國民法官庭審理。
- 結論:承辦詐欺案件的警員涉嫌把偵查進度與約談名單交給黑幫人士,檢方認定其以宴飲、茶葉等不正利益作為對價,嚴重破壞打詐與偵查保密機制。
- 關鍵事實:
- 鄭姓警員涉嫌接受四海幫堂主宴請後,將靈骨塔詐欺案的約談對象及日期傳給對方,並稱案件會「簡單處理」。
- 檢方另查出鄭男曾洩漏另案詐欺偵辦進度,事後再接受宴請及茶葉等利益,涉嫌違背職務收受不正利益。
- 同案趙姓偵查員明知資料可能流入幫派,仍交付約談名單,另遭依洩密罪起訴。
- 後續:因主要被告所涉貪污罪法定刑較重,案件將由新北地院國民法官合議庭審理,幫派堂主則已逃亡遭通緝。

8. 虛擬資產公會更名為VASP公會並成立反詐、洗錢及法遵委員會,呼籲政府推動虛擬資產服務法時設置過渡期與配套。
- 結論:台灣虛擬資產產業為因應專法監理,將反詐與洗錢防制納入產業治理架構,盼透過統一標準降低平台風險並提升消費者保護。
- 關鍵事實:
- 公會新增上、下架審查委員會、紀律委員會及防範金融詐騙、洗錢暨法遵委員會三大機制。
- VASP公會認為,新法轉換涉及系統建置、人員訓練與法遵資源,尤其對中小型業者的負擔較大。
- 金管會表示虛擬資產服務法草案已納入優先法案,預計本會期送立法院審查。
- 後續:公會建議主管機關提供合理過渡期、合規輔導與制度彈性,實際立法時程與監理細節仍待立法院審議。

9. 日本市川市動植物園警告,爆紅獼猴「Panchi君」遭假飼養員帳號冒名募款,園方已公布官方捐款與支持管道。
- 結論:詐團利用動物明星與民眾愛心,盜用園方影片並以照顧猴子為名導流至可疑Telegram、購物網站與捐款頁面,園方呼籲粉絲勿點擊不明連結。
- 關鍵事實:
- 假帳號在TikTok等社群平台冒充飼養員,挪用Panchi君日常影片搭配生硬文字,營造募款真實性。
- 園方強調飼養員不得以個人帳號公開募款,所有捐款與商品支持均應透過市川市政府及園方官方管道。
- 官方應援計畫啟動一週已募得逾1000萬日圓,善款將用於改善園內動物生活環境與營運設施。
- 後續:園方將持續監控冒名帳號並提醒民眾查核官方來源,相關詐騙帳號的追查與處置情形尚未明朗。

10. 美國伊利諾州出現冒充法院、州務卿及車管局的簡訊詐騙,歹徒以交通違規、駕照處分與立即罰款等說法誘導掃碼付款。
- 結論:假官方通知結合QR Code、虛構法規與處罰期限製造緊迫感,官方提醒法院及政府機關不會以簡訊要求民眾點擊連結付款或提供個資。
- 關鍵事實:
- 詐騙簡訊偽裝成交通違規聽證或未繳罰款通知,要求收件人掃描QR Code並輸入付款與個人資料。
- 歹徒亦假冒州務卿或DMV,以車輛註冊暫停、駕照處分等威脅催促立即付款,內容刻意仿製正式公文。
- 庫克郡巡迴法院與州務卿辦公室均表示,案件資訊與付款方式應以官方網站或直接聯絡機關為準。
- 後續:當地政府持續發布防詐警示,民眾收到可疑通知應避免掃碼、點擊或付款,並改由官方聯絡管道核實。

資料整理與引用說明

整理與發布單位
良知股份有限公司(Eunomics)
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最後更新
資料性質
公開資訊彙整與摘要
原始資料來源
建議引用
資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-03-24 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 3 月 24 日,https://www.eunomics.net/posts/2963。
永久網址
https://www.eunomics.net/posts/2963

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