1. 台中「丹水滾」集團涉嫌以投資名義吸金約50億元,負責人夫妻等4人疑潛逃中國,檢方已發布通緝並註銷護照,案件朝詐欺及違反銀行法擴大偵辦。
- 結論:檢方認定丹水滾經營團隊疑利用地方人脈與公益形象招攬投資後惡性倒閉,涉案金額及受害人數龐大,主要涉案者離境未歸。
- 關鍵事實:
- 黃姓夫妻疑以房地產、二胎放款等名義招攬資金,初期以固定配息建立投資人信任。
- 受害者估計逾500人,部分長者、員工及親友投入積蓄、薪資或借貸資金。
- 台中地檢署通緝夫妻、女兒及公司會計共4人,並已採取註銷護照措施。
- 後續:檢方將持續清查資金流向、實際受害規模及其他可能涉案人員。
2. 台北刑大破獲具幫派背景的企業化詐欺水房,集團以GPS監控收款車隊、黃金及虛擬貨幣洗錢,每週經手金流最高逾億元。
- 結論:警方歷經半年、發動4波行動瓦解北部大型收水集團,查扣逾1,500萬元現金並逮捕至少36名嫌犯,部分已遭羈押。
- 關鍵事實:
- 集團疑替境外假投資機房收取款項,在北北基桃活動,必要時亦派員至台中收款。
- 成員分工為車手、收水、監控與點鈔人員,收款過程錄影,車輛加裝GPS防範私吞。
- 詐款經層層轉交後,以購買黃金或交易虛擬貨幣方式轉換並製造金流斷點。
- 後續:警方持續追查境外上游機房、幕後金主及其餘洗錢管道。
3. 雲林縣政府導入Watchmen偽冒偵測系統,以在地化AI模型主動發現假農產、假農會及假首長廣告,將防詐工作前移至民眾接觸訊息之前。
- 結論:雲林啟動AI防詐智慧城市機制,上線首月已偵測413則高風險社群廣告並完成下架,鎖定地方農產與高齡族群常見詐騙樣態。
- 關鍵事實:
- 系統分析雲林農會、農產品、農業補助及地方首長身分遭偽冒的內容與投放模式。
- 413則高風險廣告來自154個粉絲專頁,通報處理時間平均縮短至24小時內。
- 縣警局與Gogolook合作,透過AI偵測、警方複核及跨平台申訴機制快速阻斷訊息。
- 後續:系統成效與平台下架持續性仍待長期觀察,縣府將持續擴充在地詐騙樣態模型。
4. 刑事局破獲境外詐團利用境內網路電話交換機進行群撥的話務轉接鏈,主嫌為具電腦工程背景男子,已有16人到案、4人羈押禁見。
- 結論:詐團透過租屋申裝市話及IP-PBX設備,將境外網路電話轉為未顯示號碼市話,以假冒公務員與「猜猜我是誰」等手法行騙。
- 關鍵事實:
- 主嫌在多地租屋設置轉接機房,並以後台系統遠端監控、維護設備運作。
- 另一名工程背景嫌犯負責測試、設定設備,再以快遞寄送下游成員供即插即用。
- 專案小組自2025年7月至2026年4月間,於多縣市發動8波搜索行動。
- 後續:警方持續追查境外話務上游及提供市話門號、場所的協力者。
5. Threads「免費贈送手機」貼文衍生新型金流詐騙,受害女子因提供無卡提款及付款碼截圖,帳戶內400萬元遭詐團提領、扣款一空。
- 結論:詐團以免費手機與正規物流平台名義降低戒心,再假冒客服要求實名與金流驗證,實際目標是取得付款及提款授權資訊。
- 關鍵事實:
- 詐團先引導受害者加入LINE私訊,謊稱賣家帳號遭封鎖,須完成認證才能出貨。
- 被害人依指示操作網銀、行動支付及無卡提款,並交出提款QR Code與付款碼截圖。
- 警方提醒,付款碼、無卡提款條碼具實際支付或提領功能,不應提供給任何陌生人。
- 後續:警方呼籲遇到實名認證、金流驗證或索取付款碼時,先撥165查證。
6. 北加州華裔男子陳仁慶涉嫌冒充政府人員,謊稱受害者遭通緝及資產將被查扣,誘使購買比特幣與黃金,涉詐逾30萬美元而遭通緝。
- 結論:路易斯安那州警方指控嫌犯利用假政府身分製造法律恐慌,要求受害者將資產轉為加密貨幣與黃金交付取貨員,案件已進入追緝程序。
- 關鍵事實:
- 詐騙者自2025年起冒稱州檢察長辦公室人員,宣稱美國財政部將查扣受害人資產。
- 受害者被要求自銀行提款購買比特幣及黃金,之後將黃金交給指定取貨員。
- 警方以重大竊盜、持有偽造身分證件及冒用身分等罪名通緝陳仁慶。
- 後續:警方強調合法執法機關不會要求民眾以比特幣、黃金或白銀支付以處理案件。
7. 台中林姓男子誤信網友可低手續費投資海外黃金期貨,準備匯出100萬元時遭銀行與警方攔阻,確認為典型假投資詐騙。
- 結論:假投資話術利用黃金回跌與逢低布局概念誘導受害人下載不明交易App,所幸行員察覺匯款對象異常,及時保住百萬元積蓄。
- 關鍵事實:
- 詐團透過投資群組接觸受害人,自稱理財顧問並宣稱有海外黃金期貨投資管道。
- 林男依指示下載App,準備將100萬元匯入網友指定的個人帳戶。
- 警方請林男告知對方已有警察關切後,對方隨即已讀不回,讓其確認受騙。
- 後續:警方提醒,標榜低手續費、高報酬且要求匯入個人帳戶的投資安排應立即停止。
8. 桃園71歲婦人陷入假交友、假投資及假匯款單據連環詐騙,準備匯出3萬元賠償金時,經警銀聯手勸阻而避免損失。
- 結論:詐團先透過男網友建立情感信任,再以投資操作失誤、須支付賠償金等理由施壓,並偽造匯款證明要求受害者返還款項。
- 關鍵事實:
- 詐團提供不明投資網站,隨後謊稱投資失誤,要求婦人匯款至指定帳戶。
- 對方另出示偽造匯款單,佯稱已匯錢給婦人,要求她支付所謂返還款。
- 行員察覺婦人說詞及匯款用途可疑通報警方,員警檢視對話後確認為詐騙。
- 後續:警方提醒,網路交友結合投資、解凍、賠償或返款要求,均應先循165或金融機構官方管道查證。
9. 台北女子攜250萬元現金面交虛擬貨幣,假幣商取得款項後企圖逃逸,經路人與警方合力制伏,現金已全數追回。
- 結論:此案凸顯高額虛擬貨幣私下現金面交風險,嫌犯疑以幣商身分誘約交易卻未交付約定資產,警方依搶奪及詐欺罪嫌送辦。
- 關鍵事實:
- 蔡姓女子透過網路聯繫幣商,約在台北大安區以250萬元兌換泰達幣。
- 張姓男子拿到現金後逃跑,被害人呼救後由現場民眾協助追捕與攔阻。
- 警方到場逮捕嫌犯並查扣全數款項,持續釐清是否有其他共犯或詐團分工。
- 後續:警方呼籲高額交易應使用具信譽平台,避免攜帶大筆現金私下赴約。
10. 彰化地院就詐團收簿手案件判處李姓男子85罪,認定其收取人頭帳戶資料協助製造金流斷點,造成85名被害人受騙。
- 結論:法院認為收簿手雖非詐團核心成員,仍是詐款流動與洗錢流程的重要環節,因此按各被害人分別論罪並沒收犯罪工具及所得。
- 關鍵事實:
- 李男負責收取人頭帳戶存摺及金融卡,供詐團安排被害人匯款與後續轉匯。
- 法院依85個三人以上共同詐欺取財罪,分別判處1年2月至1年11月徒刑。
- 法院沒收作案手機與2萬元犯罪所得,並指出其另涉案件仍待後續整體處理。
- 後續:待相關案件判決確定後,檢方可依法聲請合併定應執行刑。
11. 柬埔寨邊境賭場園區遭揭可能出租給中國詐騙集團使用,建築內被改裝為假警局與銀行背景,供網路詐騙話術及視訊場景運作。
- 結論:路透調查指出,泰柬邊境奧斯馬部分新建築與詐騙中心發展高度相關,顯示跨境詐騙產業可能結合賭場園區、房地產與人口犯罪網絡。
- 關鍵事實:
- 報導指柬埔寨富豪林亨所有的皇家山莊賭場園區,部分建物曾高價出租給中國籍人士。
- 園區內數棟建築被發現設置多國警局與銀行場景,疑供假冒執法人員或金融機構詐騙使用。
- 奧斯馬近年出現大量建設,部分大型建物被指為中國犯罪集團經營的電信詐騙中心。
- 後續:相關涉案建物所有權人、租賃關係及犯罪責任仍待執法機關進一步調查釐清。
2026-07-15 詐騙防制新聞重點報告
資料整理與引用說明
- 整理與發布單位
- 良知股份有限公司(Eunomics)
- 整理日期
- 最後更新
- 資料性質
- 公開資訊彙整與摘要
- 原始資料來源
-
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- 建議引用
- 資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-07-15 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 7 月 15 日,https://www.eunomics.net/posts/2976。
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