1. 幣想科技涉勾結詐團洗錢案一審重判,法院認定其實體虛擬幣門市體系成為詐團收受現金、轉移泰達幣及切斷金流的重要管道。
- 結論:士林地院判幣想科技負責人施啟仁應執行22年徒刑,並沒收逾4,371萬元犯罪所得,凸顯虛擬資產服務業若未落實洗錢防制,可能淪為大規模詐騙洗錢節點。
- 關鍵事實:檢方統計,集團以全台40多家門市販售USDT為掩護,造成至少1,539人受害,詐騙財損逾12.75億元。
- 關鍵事實:法院認定集團未完成洗錢防制登記,仍非法提供虛擬資產服務,並涉加重詐欺、洗錢等485起犯罪事實。
- 後續:本案仍可上訴;其他被起訴共犯及遭扣押的虛擬資產、門市財物,將依後續判決及程序處理。
2. 刑事局查獲台泰跨境博弈洗錢水房,集團以大量泰國人頭帳戶與虛擬貨幣轉換製造追查斷點,六年間經手金額達46.9億元。
- 結論:台中商辦水房被查出長期替境外博弈集團處理金流,警方研判台灣已被跨境犯罪集團視為虛擬貨幣與現金兌換的洗錢中繼據點。
- 關鍵事實:集團租用上百個泰國人頭帳戶,協助境外博弈網站處理入金、出金,初估洗錢46.9億元、實際獲利15.9億元。
- 關鍵事實:警方在據點及嫌犯住所查扣逾6,000萬元現金、車輛與重機,並發現資金可能流向日本、印度等地。
- 後續:刑事局將持續追查境外共犯、資金去向及是否涉及其他跨國詐騙、博弈犯罪組織。
3. 北部大型詐騙總水房遭瓦解,警方查出天道盟美鷹會成員以企業化分工處理多個詐團贓款,每週洗錢金流估逾1億元。
- 結論:北市刑大逮捕36名水房成員,顯示詐團已將收款、交付、監控、點鈔及虛擬幣轉匯流程高度組織化,以提高洗錢效率並降低查緝風險。
- 關鍵事實:集團在北北基桃建立跨區收水車隊,車輛裝設GPS定位,現金經多層收水手轉交後再以黃金、虛擬貨幣轉往境外。
- 關鍵事實:警方查扣現金逾1,500萬元、賓士車、點鈔機及大量交易文件;案件涉及假投資、感情詐騙等至少14名被害人。
- 後續:郭姓主嫌已遭羈押,警方持續釐清其與境外機房、其他詐團及北部水房網絡的金流關係。
4. 高雄警方破獲替境外假投資詐團洗錢的黑幫水房,集團安排贓款四度轉手後再轉成虛擬貨幣匯往境外。
- 結論:警方逮捕18名嫌犯、查出35名被害人財損逾2,000萬元,案件反映假投資詐團透過層層面交與虛擬資產轉換,刻意延長金流追查鏈條。
- 關鍵事實:李姓主嫌指揮車手及收水手分組在公園、旅館、停車場交付現金,經四次轉手後集中至高雄前鎮水房。
- 關鍵事實:警方查扣名車、黃金、名錶、現金及作案手機;主嫌與王姓水房幹部已遭法院裁定羈押禁見。
- 後續:警方將追查境外機房、虛擬貨幣錢包流向及其餘被害人,並釐清集團完整分工與犯罪所得。
5. 台中「丹水滾」投資吸金案持續擴大,涉案夫妻被指以高獲利與固定配息招攬資金後赴中國未返,檢方已發布通緝。
- 結論:台中檢方已對黃姓、洪姓夫妻通緝並註銷護照,案件初估逾500人受害、吸金可能超過50億元,是近期規模龐大的民間非法吸金案件。
- 關鍵事實:夫妻透過火鍋店、旅行社及地方社團人脈,以房地產投資、二胎放款及穩定配息等說法吸引民眾投入資金。
- 關鍵事實:受害者稱原先可按期取得利息,至今年5月配息突然中斷、聯絡窗口失聯,才發現夫妻已攜家人赴中國。
- 後續:檢方持續追緝涉案夫妻並清查投資金流、被害規模及是否有其他協助招攬或資金處理者。
6. AI生成美女照被用於感情詐騙,高雄一名電腦工程師誤信網戀對象請託代收貨款,最終淪為假投資詐團取款車手。
- 結論:警方攔阻63歲男子交付100萬元假投資款項後設局逮人,顯示詐團已結合AI人像、長期情感互動與跑腿任務,吸收一般人擔任車手。
- 關鍵事實:詐團以投資外匯車、共同出資轉售獲利為由,誘導被害人提領100萬元現金;銀行行員發現用途可疑後通報警方。
- 關鍵事實:34歲李姓工程師透過交友軟體認識自稱經營電商的女子,對方以AI美女照片與甜言蜜語要求他協助面交收款。
- 後續:李男已依詐欺罪嫌移送偵辦,警方持續追查假帳號、通訊軟體聯繫人及幕後詐騙集團。
7. 台東衛生局險遭「假捐款、真詐財」詐騙,詐團假冒長官友人及主管身分催促承辦人處理匯款與退款程序。
- 結論:台東縣府公開新型公部門詐騙案例,提醒機關面對捐款、退款或資金往來,不能僅憑LINE訊息與轉帳截圖,必須依正式流程當面查證。
- 關鍵事實:詐團先稱願意捐款回饋社會,再建立LINE群組安排假長官催辦,並以已匯款、溢繳或匯錯款為由要求後續金流操作。
- 關鍵事實:衛生局承辦人察覺異狀後,直接向長官當面求證,成功避免公庫資金遭詐團誘導匯往指定帳戶。
- 後續:台東警方將持續向公家機關、學校及醫療院所宣導此類假捐款手法,並要求遇可疑款項先行查證。
8. 香港警方破獲美容中心醫療保險詐騙集團,涉案者以美容療程冒充受保醫療項目,並提交失實醫生證明申請理賠。
- 結論:香港警方拘捕14人,包括兩名註冊醫生,初步查獲9宗虛假醫療保險索償,案件顯示美容、保險代理與醫療證明可能被串連利用詐取保險金。
- 關鍵事實:集團安排顧客接受水光針、去斑、電波拉皮等不屬保障範圍的療程,卻訛稱為去疣、膿瘡引流等醫療手術。
- 關鍵事實:警方發現部分醫療證明記載的求診日期,醫生或索償人實際不在香港;涉案中心另提交約200宗索償、涉款逾200萬港元。
- 後續:警方正逐一分析索償文件,調查是否涉及更多虛假個案,並不排除追加拘捕。
9. 新北板橋警方與被害人合作面交誘捕詐團車手,嫌犯駕車衝撞警車逃逸,最終遭包夾破窗逮捕並查獲贓款與毒品。
- 結論:兩名車手取款時拒檢衝撞警車逃逸,警方在市區追捕後逮捕2人並扣得40餘萬元,案件凸顯面交取款仍是詐團快速收取現金的常用模式。
- 關鍵事實:20歲黃姓男子與44歲劉姓女子在板橋漢生東路疑似收取被害人款項,見警方靠近後駕車突圍並沿途拒捕。
- 關鍵事實:警方在觀光街前後包夾車輛、擊破車窗逮人,車內查獲40餘萬元現金、K他命、手機等證物;員警破窗時輕微受傷。
- 後續:兩人將依詐欺、洗錢防制法、毒品、公共危險及妨害公務等罪嫌移送,警方續追贓款來源與上游集團。
10. 嘉義藥局被查出疑以「借牌藥師」方式長年申報健保藥事服務費,檢調初估涉詐領金額約500萬至600萬元。
- 結論:嘉義檢調帶回4名藥師及2名行政人員偵訊,案件聚焦藥局是否利用未實際執業藥師掛名,維持健保申報資格並詐領給付。
- 關鍵事實:檢調接獲檢舉指某皮膚科診所旁藥局,疑有登記藥師長期未在現場執業,借牌情況可能持續逾10年。
- 關鍵事實:部分藥師供稱藥局設備與薪資由診所醫師提供,檢調正比對帳冊、金流及健保申報資料,釐清醫師是否涉案。
- 後續:檢方將持續清查實際犯罪所得,待事證完整後不排除約談診所醫師及追究詐欺、偽造文書等責任。
2026-07-16 詐騙防制新聞重點報告
資料整理與引用說明
- 整理與發布單位
- 良知股份有限公司(Eunomics)
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- 建議引用
- 資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-07-16 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 7 月 16 日,https://www.eunomics.net/posts/2982。
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