1. 聯合國警示亞太詐騙損失已達驚人規模,犯罪集團並持續轉移據點。
- 結論:聯合國估計亞太地區民眾2025年遭詐騙損失達883億至1,141億美元,金額已超過區內多個國家的國內生產毛額,顯示跨境詐騙與洗錢問題仍在擴大。
- 關鍵事實:
- 各國加強掃蕩柬埔寨、寮國等電詐園區後,犯罪集團開始轉往太平洋島國與非洲等監管較弱地區。
- 報告指出,詐騙集團正運用人工智慧與跨國金流網絡,提高假投資、假交友及身分冒用詐騙的規模與隱蔽性。
- 後續:各國跨境執法、金流追蹤與被害人保護機制能否同步強化,仍待觀察。
2. 基隆檢方偵破大型跨境洗錢水房,可疑金流高達84億元。
- 結論:基隆地檢署偵結跨境洗錢案,認定犯罪集團利用人頭公司、假貿易與不實文件洗錢,可疑金流達84億餘元,5人遭起訴,主嫌被具體求處重刑。
- 關鍵事實:
- 集團利用21家人頭公司分層收受詐騙與博弈款項,再轉匯至境外公司帳戶,藉此切斷資金流向。
- 檢調查出集團製作假網站、假訂單及假交易紀錄,以規避銀行風控與稅務查核,並查扣逾1億元資產。
- 後續:檢方將持續追查境外帳戶、其他共犯及可能涉及的毒品、博弈與詐欺犯罪金流。
3. 假冒曹興誠的投資詐團結合地政士與幫派,26人受害逾2.7億元。
- 結論:刑事局破獲假冒名人投資詐騙集團,詐團以假投資平台誘騙被害人投入現金,資金耗盡後再協助抵押房產借款,已查出26名被害人、財損逾2.7億元。
- 關鍵事實:
- 境外機房在社群平台投放假投資廣告,冒用曹興誠名義,以保證獲利話術誘導民眾加入LINE群組及下載假APP。
- 一名70歲婦人先面交逾3,000萬元,後遭誘導抵押兩處房產借款,連同贖回房產成本共損失逾4,400萬元。
- 警方分4波逮捕項姓主嫌、地政士、助理代書、收水及車手等20人,案件依詐欺、洗錢及組織犯罪方向偵辦。
- 後續:檢警將追查境外機房、虛擬貨幣流向及涉案地政士、金主是否另涉其他案件。
4. 台中假虛擬資產交易所詐騙逾億元,17名成員遭查辦。
- 結論:台中警方查獲詐團承租民宅偽裝虛擬資產交易所,以假投資APP和面交現金、黃金方式詐財,已查得總財損逾1億元,案件近日偵結起訴。
- 關鍵事實:
- 詐團以「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假APP,宣稱穩賺不賠,要求被害人到民宅交付現金或黃金購買虛擬貨幣。
- 主嫌透過監視器遠端指揮,前台車手收款後交由後門收水手迅速轉移,以製造金流斷點。
- 一名彰化婦人因不斷被要求補款才能出金,數月內面交約8,000萬元,直到警方通知才發現受騙。
- 後續:警方將持續溯源追查假投資廣告投放者、資金流向及尚未曝光的被害人。
5. 基隆警提出ATM多卡提款防堵建議,因應詐團規避臨櫃關懷。
- 結論:基隆警方發現詐團改教導被害人以多張金融卡、跨行ATM分批提款再面交,藉此避開銀行關懷機制,建議中央建立更完整的提款總額與異常通知管制。
- 關鍵事實:
- 已有被害人持5張金融卡,在10多天內分批提款逾300萬元後交給詐團,凸顯現行單一帳戶監控不足。
- 基隆市6月受理詐欺案157件、財損4,854萬元;假投資與假交友案件雖件數較少,卻占整體財損近6成。
- 警方建議針對短時間密集提款者降額或強制臨櫃,並設定跨銀行每日或每週提款總上限及即時簡訊通知。
- 後續:是否採納跨行提款總額限制及相關法規、系統調整,尚待中央與金融機構研議。
6. 手機無障礙權限遭惡意APP濫用,造成遠端操控及盜領風險。
- 結論:湖北一名男子下載不明手機清理程式並授權無障礙功能後,手機遭遠端操控、帳戶近6萬元人民幣被轉出;警方及時止付後雖全數追回,仍突顯高權限授權風險。
- 關鍵事實:
- 無障礙權限原為協助身心障礙者操作裝置,可讀取螢幕、模擬點擊與自動操作,遭惡意程式取得後等同開啟控制後門。
- 被害人手機深夜頻繁自動亮屏與切換畫面,家屬發現多筆轉帳紀錄後報警,警方在短時間內凍結款項。
- 後續:民眾應移除來源不明APP、避免授予無障礙及螢幕讀取權限,若發現異常應立即斷網、聯繫銀行與報警。
7. 電商點數到期釣魚簡訊鎖定信用卡與OTP,數發部提醒勿輸入驗證碼。
- 結論:數發部指出,詐團假冒電商平台發送「會員點數即將到期」訊息,誘導民眾進入仿冒網站輸入信用卡資料與OTP,進而綁定行動支付或高額盜刷。
- 關鍵事實:
- 詐騙網站常以點數兌換、活動審核通過或支付小額手續費為由,蒐集姓名、身分證號、卡號、安全碼與驗證碼。
- 警方強調OTP是身分及交易確認的關鍵憑證,銀行、政府機關、電商客服與物流業者均不會要求民眾提供。
- 後續:收到點數或回饋通知時,應自行開啟官方APP或網站查詢,不應點擊簡訊連結或交付OTP。
8. 多名公務體系人士LINE帳號遭盜,詐團以熟人借款訊息行騙。
- 結論:前消防署長陳文龍及新北市人事處長林正壹的LINE帳號先後遭盜用,詐團冒名向親友、同仁與媒體借款,部分受害人已誤信匯款,警方正循金流追查。
- 關鍵事實:
- 詐團常以「人在外地不方便通話」、「急繳費用、週五還款」等話術催促轉帳,並提供人頭帳戶要求傳送匯款明細。
- 林正壹疑因點擊熟人帳號傳來的假投票連結而遭盜帳號,詐團甚至再次冒用新帳號頭像,增加親友辨識難度。
- 後續:接獲熟人借款訊息應改以電話、當面或其他通訊管道驗證,已匯款者應立即通知銀行、撥165及報案。
9. 紐約特勤局查獲EBT卡盜刷設備,部分小型商店疑成組織犯罪掩護。
- 結論:美國特勤局紐約外勤辦公室近期在紐約市查獲35個EBT電子福利卡盜刷裝置,今年累計查獲數量達168個,執法人員懷疑部分商店涉入有組織卡片詐欺。
- 關鍵事實:
- 行動小組走訪布魯克林、布朗士、皇后區及曼哈頓共1,010家商店,進行3,935次檢查後發現多處終端機遭裝設盜刷裝置。
- 專家指出,部分小型雜貨店及熟食店貨品老舊、經營活動不足,疑以販售或盜刷福利卡為主要非法收入來源。
- 後續:特勤局將持續查緝零售終端盜刷設備,並追查商家與盜卡、洗錢集團間的合作關係。
10. 台灣男大生在日本涉假冒警察詐騙,已是第四度遭逮。
- 結論:日本警方再度逮捕一名22歲台灣籍男大生,指其涉嫌與詐團假冒警察,騙取兩名高齡婦人共1,250萬日圓,警方懷疑其為匿名流動型詐團收款車手。
- 關鍵事實:
- 詐團以「已發布逮捕令」、「需核查銀行帳戶」恐嚇兩名80多歲婦人,要求將現金袋放在住宅外,再由車手取走。
- 男子自3月以來已因類似詐欺未遂及詐欺案件多次被捕,本案為警方追查其他案件時發現的新犯行。
- 後續:日本警方正擴大追查其餘犯行、共犯身分及背後匿名流動型犯罪集團的組織網絡。
2026-07-22 詐騙防制新聞重點報告
資料整理與引用說明
- 整理與發布單位
- 良知股份有限公司(Eunomics)
- 整理日期
- 最後更新
- 資料性質
- 公開資訊彙整與摘要
- 原始資料來源
-
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- 建議引用
- 資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-07-22 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 7 月 22 日,https://www.eunomics.net/posts/3018。
- 永久網址
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