1. 選舉前不法金流查緝升級,檢調以地下通匯、水房與人頭帳戶為重點,合計發現逾628億元可疑金流,並查扣大批犯罪資產。
- 結論:調查局與高檢署同步推進選前金流清查,主軸在阻斷境外資金、詐欺水房及地下金融介入選舉,已形成大規模跨機關追查行動。
- 關鍵事實:調查局專案查緝54案、搜索202處、約談559人,查得地下通匯、水房洗錢等不法金流共628億6971萬元。
- 關鍵事實:調查局實際扣押約17億6318萬元犯罪所得,包含現金、521個帳戶、虛擬貨幣、35筆不動產及名車精品。
- 關鍵事實:高檢署首波專案另查獲212案、588人,75人遭羈押,查扣現金及帳戶犯罪所得逾9億元。
- 後續:檢調表示將持續追查境外資金最終受益人、地下金融與涉詐洗錢網絡,作為選前重點執法工作。
2. 緬甸對網路詐騙祭出最高死刑新法,已有3名台灣人因涉嫌在當地從事詐騙遭逮捕起訴,海外詐騙刑責顯著加重。
- 結論:緬甸已將網路詐騙、園區酷刑及加密貨幣犯罪納入重刑處罰,外籍人士同樣適用;外交部確認3名台人已進入當地司法程序。
- 關鍵事實:緬甸於7月31日施行《反網路詐騙法》,違者最高可判死刑,不再主要以較輕的移民法處理或驅逐出境。
- 關鍵事實:泰國8月起也強化外籍人士移民管制,涉及非法工作、偽造文書等重罪者,服刑後可遭驅逐並禁止再入境。
- 後續:外交部已更新泰緬旅遊警示,提醒國人勿受海外高薪、免費機票或住宿等招募誘因赴境外從事不法活動。
3. 金管會擴大ATM防詐試辦,15家金融機構已在2,111台ATM或服務場域導入監控、門禁及臉部遮蔽辨識措施。
- 結論:ATM防詐措施正從警示宣導走向科技辨識,現階段優先部署於車手提領熱點,目的在增加遮臉提款與提領贓款的查緝難度。
- 關鍵事實:金融機構試辦作法包括ATM區域加裝攝影機、導入AI人臉辨識門禁,以及ATM臉部遮蔽辨識與即時示警。
- 關鍵事實:警政署指出,車手常以口罩、安全帽遮蔽容貌提款,導致後續身分辨識與追緝作業更加困難。
- 後續:金管會將評估民眾接受度、系統成本及辨識精準度,並與警政署研議是否擴大至其他ATM據點。
4. 南韓醫美預約平台「歐尼Unni」近22萬用戶個資外洩,台灣受害者達4,218人,敏感療程與諮詢照片恐被用於二次詐騙。
- 結論:此次外洩不僅涉及基本身分資料,更涵蓋醫美療程、院所、付款及上傳照片,資料敏感度高,受害者須防範假冒平台或診所聯繫。
- 關鍵事實:營運商Healing Paper表示,9月4日發現諮詢紀錄API遭異常存取,隔日再攔截同一攻擊者以不同途徑二度入侵。
- 關鍵事實:外洩人數為219,665人,包含南韓約16萬人、日本約4.8萬人、台灣4,218人及其他國家用戶。
- 關鍵事實:可能外洩資料包括姓名、電話、電郵、出生資料、療程與醫院資訊、諮詢照片、施作紀錄及付款資訊。
- 後續:業者已通報警方與資安機關、個別通知用戶,並開放30天查詢;用戶應避免回覆以優惠為名索取資料的陌生訊息。
5. 華為在美國面臨的詐欺、竊密與制裁規避刑案於紐約開審,檢方指控其長期以空殼公司及不實陳述從事跨國違法業務。
- 結論:華為案歷經多年訴訟後進入陪審審判階段,美方將聚焦其涉伊朗制裁、銀行與電信詐欺、竊取商業機密及組織犯罪等核心指控。
- 關鍵事實:陪審團遴選於紐約布魯克林聯邦法院展開,檢方預估庭審將持續約3個月,案件涵蓋約1999年至2020年間行為。
- 關鍵事實:起訴內容指華為利用香港Skycom處理伊朗業務,向銀行隱瞞關聯關係並取得受美國禁運限制的技術與設備。
- 關鍵事實:華為也被控竊取多家美國科技公司的商業機密,並涉北韓業務及向伊朗提供追蹤抗議者的監控設備。
- 後續:華為否認所有不當行為,辯方主張部分指控涉及不當域外管轄;案件結果仍待陪審團與法院審理。
6. 刑事局瓦解假投資詐騙水房與跨境洗錢鏈,至少12人受害近5,500萬元,其中一名醫師3個月內損失逾4,000萬元。
- 結論:詐團冒用知名投資分析師名義投放廣告,再以假APP、現金面交與虛擬貨幣洗錢分層轉移款項;警方已逮捕水房核心及車手9人。
- 關鍵事實:北部一名中醫師誤信YouTube投資廣告,與假營業員面交十餘次,遭騙約4,300萬元,款項疑已轉往海外。
- 關鍵事實:詐團以假工作證、計程車接送、交流道或宮廟周邊交接等方式製造斷點,再由地下匯兌業者換成泰達幣。
- 關鍵事實:警方查扣現金、外幣、手機、點鈔機及2萬餘顆泰達幣,並於機場攔截準備前往柬埔寨的涉案收水手。
- 後續:全案依詐欺與洗錢罪嫌移送檢方,警方將持續追查境外機房、地下匯兌及贓款最終流向。
7. 警方破獲大量LINE帳號供應鏈,涉案網站流通逾16萬組人頭帳號,至少26名假投資被害人損失7,909萬元。
- 結論:詐團已將人頭門號、貓池設備與帳號交易網站整合為「數位軍火庫」,大規模供應境外機房使用,使假投資犯罪更具規模化與持續性。
- 關鍵事實:集團以每筆300至500元收購人頭門號,利用貓池創設LINE帳號後,再以泰達幣計價轉售給境外詐騙機房。
- 關鍵事實:交易平台自2024年8月運作至遭查獲期間,累計流通168,281組帳號,逾2,000組已連結詐欺案件。
- 關鍵事實:假投資案中,台北一名76歲婦人被以抽購股票、專案補助等話術騙走3,566萬元,為已知最高單筆損失。
- 後續:警方已查緝帳號供應商、車手與控盤嫌犯共29人,案件依詐欺、洗錢及組織犯罪相關罪嫌擴大偵辦。
8. 台中租車業者涉嫌以合法租賃掩護詐團行動,53輛車被用於接送車手與面交取款,初估124人受騙約5,200萬元。
- 結論:租車行疑以高於市價3至5倍租金,長期提供車輛給詐團使用,將一般租賃與代管服務轉化為詐欺集團的移動犯罪工具。
- 關鍵事實:警方查出涉案租賃車共53輛,其中37輛為高級車,供集團幹部代步或掩飾身分,16輛普通車供基層車手使用。
- 關鍵事實:詐團透過社群媒體投放假股票投資廣告,誘導民眾加入LINE群組與假投資平台,其中單一被害人最高損失800萬元。
- 關鍵事實:警方拘提租車行彭姓負責人、其妻及員工,並查扣市價約530萬元保時捷與手機等證物,主嫌已遭羈押。
- 後續:案件依組織犯罪、洗錢及詐欺罪嫌偵辦,警方將持續釐清其他涉案車輛、租賃紀錄與詐團成員分工。
9. 假檢警以視訊筆錄與財產監管話術控制被害人,彰化、金門兩案均在警方或親友介入後成功阻止匯款與交付帳戶。
- 結論:假檢警詐騙持續以「帳戶涉案、限制行動、不得掛電話」製造高度恐慌,並透過LINE視訊或財力證明要求被害人交出資產與驗證碼。
- 關鍵事實:彰化一名57歲婦人遭假警視訊恐嚇6小時,幾乎依指示交出帳戶與財產,友人察覺異狀報警後才拆穿騙局。
- 關鍵事實:金門一名女子被謊稱身分遭冒用且涉刑案,詐團要求提出100萬元財力證明並索取驗證碼,警方阻詐70萬元。
- 關鍵事實:警方強調,檢警與政府機關不會以LINE製作筆錄,也不會要求交付帳戶、提供簡訊驗證碼或匯款供監管。
- 後續:警方呼籲接獲涉案、拘提或帳戶凍結等來電時,應立即掛斷並撥打165、110或親赴派出所查證。
10. 多起利用信任關係詐財案件出現判決或起訴,司法處理重點落在假投資、宗教話術、愛情人設與龐氏吸金等長期操控型犯罪。
- 結論:法院與檢方近期處理多宗高額詐欺案,案件共同特徵是以感情、信仰、投資報酬或虛構商品建立信任,再持續擴大被害人金錢損失。
- 關鍵事實:假冒台日混血醫學生、虛構懷孕情節的盧姓網紅,被依詐欺及偽造文書判刑2年2月,另追徵逾30萬元犯罪所得。
- 關鍵事實:澎湖伍姓清潔工假稱觀音乩身,以消災改運等理由向信徒姐妹騙取921萬餘元,被判刑3年6月並命賠償。
- 關鍵事實:龍聯公司「優酒機」案宣稱新酒可變老酒、每月保證租金,涉嫌以後金支付前金吸收3,887萬元,4人遭起訴。
- 後續:相關案件分別仍可上訴或進入法院審理;檢方及法院將持續追徵犯罪所得與處理被害人求償。
11. 假交友與假贈禮詐騙仍以高價禮物和補稅費用誘導面交,板橋女子識破「海外BMW贈禮」騙局後,警方以餌鈔逮捕取款車手。
- 結論:詐團先以網路交友建立親密關係,再虛構海外送車、海關扣押與補繳稅費情節索款;被害人及時求助後成功轉為誘捕行動。
- 關鍵事實:板橋李姓女子在臉書認識自稱「李景然」男子,對方以天天送BMW作定情禮物為由取得信任。
- 關鍵事實:詐團後續謊稱車輛被海關認定為走私品,先索討55萬元關稅,經議價後要求支付14萬元現金面交。
- 關鍵事實:警方確認屬假交友、假贈禮詐騙後,以14萬元餌鈔埋伏,逮捕前來取款的61歲汪姓車手。
- 後續:警方將依詐欺及洗錢方向追查上游成員,並提醒民眾勿因網友贈送高價物品而支付關稅、保證金或解凍費。
2026-09-08 詐騙防制新聞重點報告
資料整理與引用說明
- 整理與發布單位
- 良知股份有限公司(Eunomics)
- 整理日期
- 最後更新
- 資料性質
- 公開資訊彙整與摘要
- 原始資料來源
-
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- 國內刑事公示送達臺灣新北地方法院114年度附民字第000653號宋旻亨之裁定(司法院)
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- 資料整理來源:良知股份有限公司(Eunomics),Eunomics 官方網站,〈2026-09-08 詐騙防制新聞重點報告〉,2026 年 9 月 8 日,https://www.eunomics.net/posts/3307。
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